Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
29.04.2016 11:37


«Сведения о решениях общих собраний».

1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование Открытое акционерное общество «Завод «Звезда

1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Завод «Звезда»

1.3. Местонахождение эмитента Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента 1020800002519

1.5. ИНН эмитента 0814039092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 33734Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.edisclosure.ru/portal/company.aspx?id=14962

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания очная

2.3. Дата и место проведения общего собрания 27 апреля 2016 г. РК, г. Элиста, проспект Остапа Бендера, 14, столовая

2.4. Кворум общего собрания 86,1808%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним 1.1Утверждение Годового Отчета акционерного общества

За - 99,8558 %

Против - 0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

1.2 годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества

За - 99,8558 %

Против - 0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

2. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявлении) годовых дивидендов по итогам работы за 2015 г.

За - 99,8558 %

Против - 0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

3. Избрание членов Совета директоров Общества.

За - 99,8558 %

Против - 0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

1 - Абушинов Сарик Борисович-

(количество голосов-82 223 (Восемьдесят две тысячи двести двадцать три)

2 - Тертышный Игорь Васильевич

(количество голосов-78 050 (Семьдесят восемь тысяч пятьдесят))

3 - Нахашкин Николай Владимирович

(количество голосов-76 831 (Семьдесят шесть тысяч восемьсот тридцать одна)

4 - Санжаева Любовь Петровна

(количество голосов-63 745 (Шестьдесят три тысячи семьсот сорок пять)

5 - Орлянский Владимир Николаевич

(количество голосов-55 007 (Пятьдесят пять тысяч семь)

6 - Абушинов Баатр Семенович

(количество голосов-54 816 (Пятьдесят четыре тысячи восемьсот шестнадцать)

7 - Бадмаев Бамба Алексеевич

(количество голосов-54 566 (Пятьдесят четыре тысячи пятьсот шестьдесят шесть)

8 - Чанчинова Валентина Бембеевна

(количество голосов-54 232 (Пятьдесят четыре тысячи двести тридцать две)

9 - Мухленов Николай Лялевич

(количество голосов-53 992 (Пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто две)

4. Избрание членов Ревизионной комиссии.

Босхаева Лариса Петровна

ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Пленкина Ирина Владимировна

ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Слесарева Татьяна Николаевна

ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Чурюмов Юрий Анатольевич

ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Надаева Елена Григорьевна

ЗА: 10 190 (Десять тысяч сто девяносто), что составляет 99.1052 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

5. Избрание Членов Счетной комиссии.

Санджиева Светлана Борисовна

ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Улюмджиева Ангелина Александровна

ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Апушев Александр Николаевич

ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Барбашова Ирина Михайловна

ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Чурюмова Тамара Борисовна

ЗА: 63 718 (Шестьдесят три тысячи семьсот восемнадцать), что составляет 99.8558 %

ПРОТИВ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

Не подсчитывалось в связи с признанием бюллетеней

недействительными: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %

6.Утверждение вознаграждения членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года

За - 99,8558 %

Против - 0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

7. Утверждение Аудитора Общества на 2016 год.

За - 99,8558 %

Против - 0

Воздержался - 0

Не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными- 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием Постановили:

1.1 Утвердить годовой отчет общества за 2015год

1.2 Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год.

2.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам финансового года:

- направить на выплату дивидендов – 5 000 тыс. руб.;

- направить в фонд развития производства – 5 792 тыс. руб.;

- в Фонд потребления – 2000 тыс. руб.;

- направить в резервный фонд -

- выплатить по 50,0 рублей на 1 (одну) обыкновенную акцию.

Дата, на которой, определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 10.05.2016г. Срок выплаты дивидендов, в соответствии с действующим законодательством , 25 рабочих дней с даты, на которой определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

3. Избрать совет директоров в составе:

- Абушинов Баатр Семенович

- Абушинов Сарик Борисович

- Бадмаев Бамба Алексеевич

- Орлянский Владимир Николаевич

- Нахашкин Николай Владимирович

- Мухленов Николай Лялевич

- Тертышный Игорь Васильевич

- Санжаева Любовь Петровна

- Чанчинова Валентина Бембеевна

4. Избрать ревизионную комиссию в составе:

- Босхаева Лариса Петровна

- Надаева Елена Григорьевна

- Пленкина Ирина Владимировна

- Слесарева Татьяна Николаевна

- Чурюмов Юрий Анатольевич

5. Избрать членов счетной комиссии в составе:

- Санджиева Светлана Борисовна

- Улюмджиева Ангелина Александровна

- Апушев Александр Николаевич

- Барбашова Ирина Михайловна

- Чурюмова Тамара Борисовна

6.Утверждить вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии по итогам 2015 года

Вознаграждение (руб.) сумма ( руб.)

членам совета директоров 20 000 180 000

членам ревизионной комиссии 10 000 50 000

итого 230 000

7. Утвердить аудитором общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Консалтинговая фирма «Аудитор и Финансы».

2.7.Дата составления протокола общего собрания 27.04.2016 г. время: 17.00 час.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Абушинов Сарик Борисович

3.2. Дата М.П.

28.04.2016 г.