Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
03.03.2010 15:46


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Звезда"

1.3. Место нахождения эмитента: 358000, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1020800000251

1.5. ИНН эмитента: 0814039092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33734-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 04.02.2010 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение:: протокол № 4 от 04.02.2010 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):

1.Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Звезда" в форме совместного присутствия акционеров

2.Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Звезда" 23.04.2010 г в 14.00час.в здании ДК "Радуга" 1 этаж.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03.03.2010 г.

4.Определить форму сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации в газетах "Известия Калмыкии" и "Правительственная газета".

5.Включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров следующие кандидатуры в члены Совета директоров: Абушинова С.Б.,Бадмаева Б.А., Абушинова Б.С.,Боваева Э.В.,Головатова А.В., Репкину Т.Ф., Скрынникову Н.М., Цеденову Л.С., Шамота А.В.

6.Включить в бюллетени для голосования кандидатуры для избрания на общем собрании акционеров в ревизионную комиссию общества: Барбашову И.М., Слесареву Т.Н.,Малиева В.Н., Надаеву Е.Г., Шарапову С.В.

7.Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

- Избрание счетной комиссии Общества

- Утверждение годового отчета АО и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

- О дивидендах по итогам 2009 года их размере, порядке и сроках выплаты; выплаты вознаграждений членам совета директоров и членам ревкомиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

- Утверждение Кодекса корпоративного поведения ОАО "Завод "Звезда".

- Избрание членов совета директоров Общества.

- Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

- Утверждение Аудитора Общества.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Абушинов Сарик Борисович

3.2. Дата подписи: 04.02.2010 г. М.П.