Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
23.04.2010 17:56


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

ОАО «Завод «Звезда» г. Элиста.

1. Общие сведения.

1.1. Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Завод «Звезда»

1.2. Сокращенное наименование: ОАО «Завод «Звезда».

1.3. Место нахождения: Республика Калмыкия, г. Элиста, проcпект О.Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1020800002519

1.5. ИНН эмитента: 0814039092

1.6. Уникальный код эмитента: 33734-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения.

2.1. Вид общего собрания: годовое общее

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров

2.3. Дата и место проведения собрания: 23.04.2010 г. г. Элиста, пр. О.Бендера, 14. ДК «Радуга», 1 этаж

2.4. Кворум общего собрания: число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров 14221. Кворум общего собрания - 71,3 %.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

1. Избрание членов счетной комиссии. «за»- 10134 голосов(100%); «против» - 0; «воздержались» -0.

2. Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности за 2009 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках. «за» - 10134 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии. «за» - 10134 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

4. Утверждение Кодекса корпоративного поведения. «за» - 10134 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

5. Избрание членов Совета директоров: – 91206 голосов. Недействительные – 0 голосов.

Количество голосов, поданных «за» всех кандидатов: Абушинов Б.С.- 8119 голосов; Абушинов С.Б.- 10593 голос; Бадмаев Б.А.- 10387 голосов; Боваев Э.В. - 10233 голосов; Головатов А.В.- 10632 голосов; Репкина Т.Ф.- 9887 голосов; Скрынникова Н.М.- 112720 голосов; Цеденова Л.С.- 10569 голосов; Шамота А.В. – 8066 голосов.

6. Избрание членов ревизионной комиссии:

Барбашова И.М.- «за» 5879 (100%); «против» – 0; «воздержались» - 0

Малиев В.Н. «за»- 5879 (100 %); «против» - 0; «воздержались» - 0

Надаева Е.Г. «за» - 5879 (100%); «против» -0, «воздержались» - 0

СлесареваТ.Н. – «за» - 5879 (100%);«против» - 0; «воздержались» - 0

Шарапова С.В.- «за» - 5879 (100%); «против» - 0; «воздержались» - 0

7. Утверждение Аудитора Общества. «за» - 10134 голосов (100 %); «против»-0; «воздержались» - 0.

2.6. Формулировки принятых решений:

1. Избрать членами счетной комиссии : Бадмараева А.Б.; Макаренко Л.В.; Торицину Г.А.; Санжаеву Л.П.; Саджиеву С.Б.

2. Утвердить Годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность за 2009 год.

3. Произвести выплату дивидендов в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию общества; выплату вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества не производить .

4. Утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО «Завод «Звезда».

5. Избрать членами Совета директоров Общества: Абушинова Б.С., Абушинова С.Б., Бадмаева Б.А., Боваева Э.В., Головатова А.В., Репкину Т.Ф.., Скрынникову Н.М., Цеденову Л.С., Шамота А.В.

6. Избрать членами ревизионной комиссии Общества: Барбашову И.М., Малиева В.Н.

Надаеву Е.Г., Слесареву Т.Н., Шарапову С.В.

7. Утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «АСУ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 23.04.2010 г.

3. Подпись.

3.1. Генеральный директор С.Б.Абушинов

3.2. Дата: 23.04.2010 г