Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"
09.02.2011 15:29


Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) решениях

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Завод "Звезда"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Завод "Звезда"

1.3. Место нахождения эмитента: 358000, Россия, Республика Калмыкия, г. Элиста, пр. Остапа Бендера, 14

1.4. ОГРН эмитента: 1020800002519

1.5. ИНН эмитента: 0814039092

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 33734-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.vestnikao.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: 08.02.2011 г.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета), на котором принято соответствующее решение: протокол № 12 от 08.02.2011 г.

2.3. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным совета):

- Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Звезда" в форме совместного присутствия акционеров

- Провести годовое общее собрание акционеров ОАО "Завод "Звезда" 15.04.2011 г в 15.00час.в здании ДК "Радуга" 1 этаж.

- Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров на 03.03.2011 г.

- Определить форму сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров путем публикации в газетах "Известия Калмыкии" и "Элистинская панорама".

- Включить в бюллетени для голосования на общем собрании акционеров следующие кандидатуры в члены Совета директоров: Абушинова С.Б.,Бадмаева Б.А., Абушинова Б.С.,Орлянского В.Н.,Куцеву О.М., Репкину Т.Ф.,Рублеву О.И., Цеденову Л.С., Шамота А.В.

- Включить в бюллетени для голосования кандидатуры для избрания на общем собрании акционеров в ревизионную комиссию общества: Барбашову И.М., Слесареву Т.Н.,Малиева В.Н., Надаеву Е.Г., Шарапову С.В.

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:

1.Утверждение годового отчета АО и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

2.О дивидендах по итогам 2010 года их размере, порядке и сроках выплаты;

3.Избрание членов совета директоров Общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

5.Утверждение Аудитора Общества.

6.Принятие решения обратиться в ФСФР РФ по ЮФО с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор ______________ Абушинов Сарик Борисович

3.2. Дата подписи: 08.02.2011 г. М.П.