Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
27.06.2016 15:40


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом 35690-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 20 июня 2016г.,

КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание, 11 часов 00 минут

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24402 голосов – 77,63%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2015г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2015г.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2015 финансового года.

4. Избрание совета директоров общества.

5. Избрание ревизионной комиссии общества.

6. Утверждение аудитора общества на 2016г.

7. Об освобождении Общества от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2015г. Кворум имелся. 77,63%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402 -100.00%.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2015г, принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2015г. Кворум имелся. 77,63%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402 -100.00%.

3. Дивиденды за 2015г не выплачивать, полученную прибыль направить на развитие общества. Кворум имелся. 77,63%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402 -100.00%.

4. Избрать Совет директоров ОАО "Каббалкнефтетоппром" в количестве 5 человек:

Избрать Совет директоров ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" в количестве 5 человек:

1. Кодзов Хасен Сарабиевич - генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Число голосов 24402 шт., что составляет 20,00%.

2. Кодзова Анжелика Абубакировна. Число голосов 24402 шт., что составляет 20,00%.

3. Макоев Аскер Алексеевич – Заместитель директора ООО “Юг-контракт”. Число голосов 24402 шт., что составляет 20,00%.

4. Кабалоев Магомет Джамалович – генеральный директор ООО Машиностроительный завод "Троттер". Число голосов 24402 шт., что составляет 20,00%.

5. Шокуев Заур Ауесович – главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Число голосов 24402 шт., что составляет 20,00%.

5. Избрать ревизионную комиссию в количестве 2 лиц:

1. Атабиева Маржан Далхатовна бухгалтер-кассир ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402-100.00%.

2. Вожжова Марина Евгеньевна - ст. бухгалтер-кассир ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402-100.00%..

6. Утвердить аудитором общества на 2016г. ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт". Кворум имелся. 77,63%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402 -100.00%.

7. Обратиться с заявлением в Отделение по Ростовской области Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации об освобождении открытого акционерного общества "Каббалкавтотехобслуживание" от обязанности осуществлять раскрытие и предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Кворум имелся. 77,63%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" 24402 -100.00%.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 22.06.2016г. №б/н

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _________________ Х.С. Кодзов

3.2. "23" июня 2016г. М.П.