Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
03.07.2014 16:10


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания

Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания

Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания

30 июня 2014г. КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административ¬ное здание

2.4. Кворум общего собрания

24402 голосов – 77,63%

2.5. Вопросы поставленные на голосование, и итоги голосования по ним

1.Утверждение годового отчета общества за 2013 г. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2013 г., принятие к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества. Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100%).

2.О распределении прибыли и убытков, в том числе выплате (объявлении) дивидендов общества по результатам 2013 финансового года. Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100%).

3.Избрание членов Совета директоров общества.

4.Избрание членов ревизионной комиссии общества

5.Утверждение аудитора общества на 2014 год. Проголосовало ЗА 24402 голосов (100%).

6. Об освобождении общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах. Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100%).

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет общества за 2013г. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) общества за 2013 г., принять к сведению заключение аудитора и ревизионной комиссии общества.

2. Дивиденды за 2013 год не выплачивать в связи с убытками общества.

3. Избрать в состав Совета директоров общества следующих лиц:

1. Кодзов Хасен Сарабиевич - генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживние"; Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%)

2. Кодзова Анжелика Абубакировна - юрисконсульт ОАО "Каббалкавтотехобслужива¬ние"; Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%)

3. Макоев Аскер Алексеевич - финансовый директор ОАО "Каббалкавтотехобслужива¬ние"; Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%)

4. Шокуев Заур Ауесович - главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"; Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%)

5. Шаваева Марина Зедовна - главный бухгалтер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание". Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%)

4. Избрать ревизионную комиссию ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" в количестве 2-х человек из следующих кандидатов:

1. Алоев Чамал Хизирович - администратор магазина "Автосалон". Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100%)

2. Вожжова Марина Евгеньевна - ст. бухгалтер-кассир ОАО "Каббалкавтотехобслужива¬ние". Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100%)

5. Утвердить аудитором общества на 2014 год аудиторскую фирму ЗАО "Эльбрус- Аудит-Эксперт".

6. Освободить общество от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством РФ о ценных бумагах.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента 30.06.2014г. №б/н

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _________________ Х.С. Кодзов

3.2. "02" июля 2014г. М.П.