Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Каббалкавтотехобслуживание"
27.04.2015 12:01


1. Общие сведения

1.1.Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Каббалкавтотехобслуживание"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Каббалкавтотехобслуживание"

1.3. Место нахождение эмитента РФ, КБР, г.Нальчик, ул. Мальбахова, 129

1.4. ОГРН эмитента 1020700742700

1.5. ИНН эмитента 0711020886

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом не присвоен

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21508

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание;

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:23 апреля 2015г., КБР, г. Нальчик, ул. Мальбахова, 129, административное здание, 12 часов 00 минут,

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 24 402 голосов – 77,63%

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета общества за 2014г, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014г, принятие к сведению заключений аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014г.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.

3. Избрание Совета директоров общества.

4. Избрание ревизионной комиссии общества.

5. Утверждение аудитора общества на 2015г.

6. Избрание генерального директора общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет общества за 2014г, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2014г, принять к сведению заключения аудитора и ревизионной комиссии общества за 2014г. Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100.00%) ;

2. Дивиденды за 2014г не выплачивать, в связи с отсутствием прибыли. Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100.00%) ;

3. Избрать Совет директоров ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" в количестве 5 человек:

1. Кодзов Хасен Сарабиевич - генеральный директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%) ;

2. Кодзова Анжелика Абубакировна - юрисконсульт ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%) ;

3. Макоев Аскер Алексеевич – финансовый директор ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%) ;

4. Кабалоев Магомет Джамалович – генеральный директор ООО Машиностроительный завод «Троттер» Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%) ;

5. Шокуев Заур Ауесович – главный инженер ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" Проголосовало ЗА – 24402 голосов (20.00%) ;

4. Избрать ревизионную комиссию в количестве 2 лиц:

1. Алоев Чамал Хизирович - администратор магазина "Автосалон".Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100.00%) ;

2. Вожжова Марина Евгеньевна - ст. бухгалтер-кассир ОАО "Каббалкавтотехобслужи-вание".Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100.00%) ;

5. Утвердить аудитором общества на 2015г. ООО "Консалтинг-Аудит-Эксперт".Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100.00%) ;

6. Избрать генеральным директором ОАО "Каббалкавтотехобслуживание" Кодзова Хасена Сарабиевича сроком полномочий 5 лет в соответствии с Уставом Общества.Проголосовало ЗА – 24402 голосов (100.00%) .

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.04.2014г. №б/н

3. Подписи

3.1. Генеральный директор _________________ Х.С. Кодзов

3.2. "27" апреля 2015г. М.П.