Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
29.04.2019 14:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 29.04.2019

2. Содержание сообщения

Протокол №3

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 26 апреля 2019 года, в 17 часов 30 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 26 апреля 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Кяров Э.Х.

2.Гиляхова Л.А.

3.Морозов И.В.

4.Попов А.А.

5.Рябов В.М.

6.Поддубный С.В.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Поддубный Сергей Владимирович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков обществ.

2.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

3.Утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

4.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

5.Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2018 год.

6.Рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2018 году и последующее одобрение ОСА сделок с заинтересованностью заключенных в 2018-2019 г.г.

7.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2018 год и порядку их выплаты.

8.Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

9.Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10.Утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

11.Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня, годового собрания акционеров Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение отчета Генерального директора Общества о заключенных в 2018 году сделках с заинтересованностью.

По 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4 вопросу: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2018 год.

По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение Заключения Аудитора Общества за 2018 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять к сведению Заключение Аудитора общества за 2018 год.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5 вопросу: принять к сведению Заключение Аудитора общества за 2018 год.

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и утверждение цен сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить цены сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 3 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 2. Решение принято.

Решение по 6 - му вопросу: утвердить цены сделок с заинтересованностью указанных в «Требовании генерального директора о заключении ОАО «Гидрометаллург» сделок с заинтересованностью в 2019 году и одобрение их ОСА»

По 7-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2018 год и порядку их выплаты.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: убыток за 2018 год составил 212 852 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7-му вопросу: убыток за 2018 год составил 212 852 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества: дивиденды за 2018 год не начислять и не выплачивать.

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: возложение обязанностей на АО «НРК- Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8 вопросу: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

Бюллетень для голосования;

Годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» о результатах деятельности Общества за 2018 год;

Заключение ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год;

Отчет Генерального директора о сделках с заинтересованностью заключенных в 2018 году;

Заключение аудитора Общества за 2018 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и отчет о финансовых результатах за 2018 год;

сведения о кандидатах в члены Совета директоров;

сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии;

протокола заседания Совета директоров за 2018 год;

С информацией (материалами), представляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 26.04.2019 года в приемной ОАО «Гидрометаллург» по адресу: г.Нальчик, ул. Головко, 105.

Вышеуказанные сведения указать в сообщении о проведении годового общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9 вопросу: определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

По 10-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 10-му вопросу: утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров (сообщение прилагается).

По 11-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: утверждение формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Итоги голосования по вопросу №:11

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 11-му вопросу: утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового собрания акционеров Общества (бюллетень прилагается).

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Попов

3.2. Дата: 29.04.2019