Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
04.06.2019 18:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 04.06.2019

2. Содержание сообщения

Протокол № 5

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: «03» июня 2019 года, в 16 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 03 июня 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гоов М.А.

2.Гиляхова Л.А.

3.Яцейко В.А.

4.Крючков К.В.

5.Цепляев В.В.

6.Балашов В.Д.

7.Поддубный С.В.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об избрании генерального директора Общества.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание генерального директора Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» Заммоева Мурадина Хазалиевича

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить генеральным директором ОАО «Гидрометаллург» с 03.06.2019 года Мурадина Хазалиевича Заммоева.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Сухинин

3.2. Дата: 04.06.2019