Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
29.05.2020 16:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 28.05.2020

2. Содержание сообщения

Протокол №3

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: заочное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 28 мая 2020 года, в 18 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 28 мая 2020 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

1.Гоов М.К.

2.Гиляхова Л.А.

3.Балашов В.Д.

4.Крючков К.В.

5.Цепляев В.В.

6.Поддубный С.В.

7.Яцейко В.А.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 6 человек.

Председатель заседания Совета директоров – Поддубный Сергей Владимирович.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Определение новой даты, проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

2.Определение формы проведения общего собрания акционеров.

3.Определение новой даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.Рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

5.Рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

6.Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

7.Рассмотрение заключения аудитора Общества за 2019 год.

8.Рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2019 год и порядку их выплаты.

9.Возложение обязанностей на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

10.Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение новой даты, проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: провести общее годовое собрание акционеров 15.07.2020 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров (совместное присутствие): КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу повестки дня заседания Совета директоров: провести общее годовое собрание акционеров 15.07.2020 года, начало проведения собрания: 10 часов 00 минут, место проведения годового общего собрания акционеров (совместное присутствие): КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105, конференц-зале ОАО «Гидрометаллург», время начала регистрации лиц: 9 часов 00 минут.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определение формы проведения общего собрания акционеров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

По 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: определеление новой даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 22.06.2020 года.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: датой составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО «Гидрометаллург», считать 22.06.2020 года.

По 4-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

Итоги голосования по вопросу №4:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 4 вопросу: предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2019 год, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества).

По 5-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение и предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу №5:

«за» - 5 голосов, «против» - 1, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 5 вопросу: предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

По 6-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу №6:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 6 - му вопросу: принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

По 7-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рассмотрение Заключения Аудитора Общества за 2019 год.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: принять к сведению Заключение Аудитора общества за 2019 год.

Итоги голосования по вопросу №7:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 7 вопросу: принять к сведению Заключение Аудитора общества за 2019 год.

По 8-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: рекомендации к годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивидендов за 2019 год и порядку их выплаты.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: убыток за 2019 год составил 223 147 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу №8:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 8-му вопросу: убыток за 2019 год составил 223 147 000 рублей. С учетом сложившейся ситуации рекомендовать годовому Общему собранию акционеров Общества дивиденды за 2019 год не начислять и не выплачивать.

По 9-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: возложение обязанностей на АО «НРК- Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

Итоги голосования по вопросу №9:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 9 вопросу: возложить обязанности на АО «НРК-Р.О.С.Т.» по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров.

По 10-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому иногороднему лицу (проживающему вне г.Нальчика).

Итоги голосования по вопросу №10:

«за» - 6 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 10 вопросу: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до проведения общего собрания акционеров. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения, лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем опубликования сообщения в газете «Кабардино-Балкарская Правда», а так же почтовым отправлением каждому иногороднему лицу (проживающему вне г.Нальчика).

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 29.05.2020