Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
28.05.2019 13:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество): Открытое акционерное общество «Гидрометаллург».

Вид общего собрания: годовое(очередное).

Форма проведения общего собрания (далее - Собрание): собрание(совместное присутствие).

Дата проведения Собрания: 24.05.2019 года. №24

Место проведения Собрания: КБР, г.Нальчик, ул.Головко, 105, конференц-зал.

Время начала регистрации: 9-00.

Время открытия Собрания: 10-00.

Время окончания регистрации: 10-00.

Время закрытия Собрания: 11-00.

Повестка дня:

1) Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счётной комиссии на АО «НРК - Р.О.С.Т.».

2) Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

4) Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

5) Распределение прибыли(в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2018года. Дивиденды не выплачивать. 6) Избрание членов Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».

7) Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

8) Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург».

9) Одобрение сделок с заинтересованностью

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 116 292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два).

На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 108 135 голосами, что составляет 92,99% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

1. Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей счетной комиссии на АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Решили:

«Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счетной комиссии на АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 108 135 голосами — 92,99%

«за» - бюллетеней № 1, обладающих в совокупности 108 135 голосами – 100,00%

«против» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 1 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 1 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 1 - 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

2. Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

Слушали:

Решили:

«Утвердить годовой отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 108 135 голосами — 92,99%

«за» - бюллетеней № 2, обладающих в совокупности 79 061 голосами — 73,11%

«против» - бюллетеней № 2 – 29 074 голосов – 26,89%

«воздержался» - бюллетеней № 2 - 0 голосов— 0%

не голосовали - бюллетеней № 2 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 2 - 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

3. Утверждение годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

Слушали:

Решили:

«Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 108 135 голосами — 92,99%

«за» - бюллетеней № 3, обладающих в совокупности 79 061 голосами – 73,11%

«против» - бюллетеней № 3– 29 074 голосов – 26,89%

«воздержался» - бюллетеней № 3 – 0 голосов– 0%

не голосовали - бюллетеней № 3 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 3 - 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год.

Решили:

«Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2018 год».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 108 135 голосами — 99,99%

«за» - бюллетеней № 4, обладающих в совокупности 79 061 голосами – 73,11%

«против» - бюллетеней № 4– 29 074 голосов – 26,89%

«воздержался» - бюллетеней № 4 – 0 голосов– 0%

не голосовали - бюллетеней № 4 - 0 голосов

недействительны - бюллетени № 4 - 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

5. Распределение прибыли(в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Гидрометаллург» по результатам 2018года. Дивиденды не выплачивать. Прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

Решили:

«Утвердить решение Совета директоров: дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 108 135 голосами — 92,99%

«за» - бюллетеней № 5, обладающих в совокупности 79 048 голосами – 73,10%

«против» - бюллетеней № 5 – 29 087 голосов – 26,90%

«воздержался» - бюллетеней № 5 - 0 голосов. — 0%

не голосовали - бюллетеней № 5 - 0 голосов.

недействительны - бюллетеней № 5 - 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

6. Избрание членов Ревизионной комиссии(Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович

Пухов Аслан Русланович

Рябова Нина Александровна

Заммоева Татьяна Рашидовна

Хамурзова Зарема Вадимовна

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 6, обладающих в совокупности 96 084 голосами — 82,6231%

№ ппФИО кандидатаЗаПротивВоздержалсяНедействительно

голоса%голоса%голоса%голоса%

1Бетрозов Хаджи Мурат Музакирович108 11599,98000000,0000

2Пухов АсланРусланович

79 04173,10000000,0000

3Рябова Нина Александровна79 04173,10000000,0000

4Заммоева Татьяна Рашидовна79 04173,10000000,0000

5Хамурзова Зарема Вадимовна79 05473,11000000,0000

не голосовали - бюллетеней № 6 — 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

7. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

Решили:

«Избрать Совет директоров ОАО «Гидрометаллург» в следующем составе:

1.Гиляхова Лариса Алексеевна

2.Гоов Мачраил Корнеевич

3.Поддубный Сергей Владимирович

4.Крючков Константин Викторович

5.Балашов Валерий Дмитриевич

6.Яцейко Владислав Анатольевич

7.Цепляев Виталий Валерьевич

Результаты голосования:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании — 814 044.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании –

756 945 голосов.

Кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/пФамилия, имя, отчество

кандидата в члены Совета директоровКумулятивные голоса, отданные за кандидатов

1.Гиляхова Лариса Алексеевна 101 761

2.Гоов Мачраил Корнеевич101 761

3.Поддубный Сергей Владимирович111 435

4.Крючков Константин Викторович110 434

5.Балашов Валерий Дмитриевич110 434

6.Яцейко Владислав Анатольевич110 434

7.Цепляев Виталий Валерьевич110 434

«против всех кандидатов» - бюллетеней № 7 - 0 голосов.

«воздержался по всем кандидатам» - бюллетеней № 7 - 0 голосов.

не голосовали по всем кандидатам - бюллетеней № 7 - 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 7 - 126 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

8. «Утверждение аудитора ОАО «Гидрометаллург».

Решили:

«Утвердить аудитором ОАО «Гидрометаллург» на 2019 год ООО «Аудит Проф».

Результаты голосования:

на момент начала подсчета голосов

получено: бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 108 135 голосами – 92,99%

«за» - бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 108 135 голосами – 100%

«против» - бюллетеней № 8, обладающих в совокупности 0 голосами – 0%

«воздержался» - бюллетеней № 8 – 0 голосов – 0%

не голосовали - бюллетеней № 8 — 0 голосов

недействительны - бюллетеней № 8 - 0 голосов.

Решение принято

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

9.Одобрение сделок с заинтересованностью

Слушали:

Сухинин Алексей Анатольевич– генеральный директор ОАО «Гидрометаллург», предложил одобрить сделки с заинтересованностью

Решение по вопросу № 9:

1. АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», г. Красногорск, Московская область, Россия

Договор хранения (контрагент- Хранитель).

Предмет- хранение вольфрамовой продукции.

Наименование и количество- в соответствии с актами.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – 3 000 (три тысячи) рублей без учета НДС ежемесячно.

Предельная сумма сделки- 50000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор хранения (контрагент- Поклаждатель).

Предмет- хранение вольфрамовой продукции.

Наименование и количество- в соответствии с актами.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – 3 000 (три тысячи) рублей без учета НДС ежемесячно.

Предельная сумма сделки- 50000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке вольфрамовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).

Предмет- переработка вольфрамовой продукции.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 600 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке молибденовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).

Предмет- переработка молибденовой продукции.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 600 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке вольфрамового сырья (толлинга) (контрагент – Заказчик)

Предмет- переработка вольфрамового сырья (вольфрамсодержащий флюс)

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- 2019-2020.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 20 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке вольфрамового сырья (толлинга) (контрагент – Заказчик)

Предмет- переработка вольфрамового сырья (вольфрамовых песков)

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 150 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке (толлингу) (контрагент – Заказчик)

Предмет- переработка кобальтового промпродукта

Наименование и количество- 1000кг нетто Гидроксида кобальта.

.Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена –10 рублей за кг, в т.ч. НДС

Предельная сумма сделки- 1 000 000 руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор оказания услуг по опытно-промышленной переработке (контрагент – Заказчик)

Предмет- Переработка ванадиевого шлака.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 200 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор подряда на изготовление опытных партий товара (контрагент – Заказчик).

Предмет- изготовление опытных партий товара

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 200 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент –Покупатель)

Предмет- поставка никелевого продукта и гидроксида кобальта (кеков).

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями .

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 100 млн. руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент –Продавец)

Предмет- поставка вольфрамовые концентраты, сплавы и их лом.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 100 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент –Продавец)

Предмет- поставка паравольфрамата аммония (ПВА), триоксида вольфрама

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 100 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент –Покупатель)

Предмет- поставка паравольфрамата аммония (ПВА), триоксида вольфрама

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 100 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент –Продавец)

Предмет- поставка товарно-материальных ценностей

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями .

Срок договора- действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 300 000 000 руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент –Продавец)

Предмет- поставка никелевого продукта

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена –в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Агентский Договор (контрагент – Агент)

Предмет- покупка вольфрамовых концентратов, ломов и отходов по указанию Агента.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Агентский Договор (контрагент – Принципал)

Предмет- Заключение сделки по покупке вольфрамовых концентратов, ломов и отходов по указанию Агента.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Комиссионный договор (контрагент – Комитент)

Предмет- Заключение сделки с зарубежными Покупателями по поставке на экспорт триоксида вольфрама и/или паравольфрамата аммония, принадлежащего Комитенту

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

2. Общество с ограниченной ответственностью «Унечский Завод тугоплавких металлов (ООО «УЗТМ») Брянская область, город Унеча, Россия

Договор аренды Оборудования (контрагент- Арендодатель).

Предмет- аренда оборудования.

Наименование и количество- в соответствии со спецификациями.

Срок договора- до 31.10.2019 г.

Цена – 1 863 490.00 рублей на весь срок действия договора.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 116 292 голоса.

Лицом, заинтересованным в совершении сделки, являлось ООО «Индустриальная компания, обладающее 21 509 голосами.

На момент начала подсчета голосов

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"79 048 73.10

"ПРОТИВ"29 074 26.89

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"130.01

"По иным основаниям"00

"ИТОГО:"108 135 100

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"25 0.09

"ПРОТИВ"29 074 99.87

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"13 0.04

"По иным основаниям"00

"ИТОГО:"29 112 100

.

Решение не принято

протокол № 24 дата проведения 24.05.2019

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные

номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е

16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков

под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Сухинин

3.2. Дата: 28.05.2019