Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
21.01.2020 14:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.01.2020

2. Содержание сообщения

Уведомление

о созыве заседания Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» в заочной форме, которое состоится 27 января 2020 года в 15 часов 00 минут (подсчет голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

1.О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение:

1.Бюллетень для голосования члена совета директоров.

Заполненные и подписанные бюллетени должны быть получены Обществом до 15 часов 00 минут 27 января 2020 года. Адрес направления бюллетеней: 360000, Россия, КБР, г. Нальчик, ул. Головко, дом 105.

Члены совета директоров

ОАО «Гидрометаллург»:

Гоову М.К.

Гиляховой Л.А.

Яцейко В.А.

Балашову В.Д.

Поддубному С.В.

Цепляеву С.В.

Крючкову К.В.

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 21.01.2020

С уважением,

Председатель Совета директоров С.В. Поддубный

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.Х.Заммоев

3.2. Дата: 21.01.2020