Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
16.07.2020 15:41


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.07.2020

2. Содержание сообщения

ПРОТОКОЛ № 15

Заседания годового общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества "Гидрометаллург" за 2019г.

г.Нальчик 15.07.2020г.

Полное фирменное наименование (далее - общество):Открытое акционерное общество "Гидрометаллург"

Место нахождения и адрес общества:360000, Респ. Кабардино-Балкарская, г. Нальчик, ул. Головко, д.105

Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое

Форма проведения общего собрания:Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:22 июня 2020 года

Дата проведения общего собрания:15 июля 2020 года

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 (в конференц-зале ОАО «Гидрометаллург»)

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:09 час. 00 мин.

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:10 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 20 мин.

Время начала подсчета голосов:10 час. 25 мин.

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:10 час. 30 мин.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Уполномоченное лицо регистратора:Яковлев Дмитрий Юрьевич

по доверенности № 946 от 31.12.2019 г.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:15 июля 2020 года

Повестка дня общего собрания:

1) Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.».

2) Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2019 г.

4) Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

5) Распределение прибыли(в том числе выплата (объявление ) дивидендов и убытков за 2019 г.)

6) Утверждение аудитора Общества за 2020 год.

7) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».

8) Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

9) Одобрение сделок с заинтересованностью.

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании 116 292 (сто шестнадцать тысяч двести девяносто два).

На 10-00 зарегистрированы лица, обладающие в совокупности 109 483 голосами, что составляет 94,14% от общего количества голосов, имеющих право на участие в Собрании.

Кворум для открытия Собрания имелся.

Президиум собрания в составе:

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ – ПОДДУБНЫЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Президиум в составе членов Совета директоров:

Гоов М.К.

Гиляхова Л.А.

Яцейко В. А.

Поддубный С. В.

Балашов В.Д.

Крючков К.В.

Цепляев В.В.

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

1.Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Слушали:

Поддубный Сергей Владимирович – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», предложил: утвердить регламент выступления по вопросам повестки дня 15-20 минут, выступление в прениях 5 минут; завершить работу собрания в 13.00 часов. Возложить обязанности счетной комиссии на АО «НРК - Р.О.С.Т.».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение регламента проведения собрания. Возложение обязанностей по выполнению функций счетной комиссии на общем собрании акционеров на АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 483

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"109 483 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:109 483 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить регламент проведения собрания. Возложить обязанности счётной комиссии на АО «НРК - Р.О.С.Т.».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

2.Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2019год.

Слушали:

Заммоев Мурадин Хазалиевич –генеральный директор ОАО «Гидрометаллург» с годовым отчетом ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год (Отчет прилагается).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годового отчёта ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 483

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 409 73.4443

"ПРОТИВ"29 074 26.5557

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:109 483 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2019 г.

Слушали:

Шайда Елена Анатольевна – главный бухгалтер с годовой бухгалтерской отчетностью, в том числе отчетом о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год, заключением аудитора ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год. (Копии документов прилагаются).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков общества) за 2019 г.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 483

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 409 73.4443

"ПРОТИВ"29 074 26.5557

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:109 483 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую(финансовую) отчетность ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

4. Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Слушали:

Заммоева Татьяна Рашидовна – финансовый директор ОАО «Гидрометаллург» с заключением Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год (Отчет и заключение Ревизионной комиссии прилагается).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Утверждение заключения Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 483

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 409 73.4443

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"29 074 26.5557

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:109 483 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

5 Распределение прибыли(в том числе выплата (объявление ) дивидендов и убытков за 2019 г.)

Слушали:

Яцейко Владислав Анатольевич – член Совета директоров с предложением утвердить решение Совета директоров дивиденды не выплачивать.

Решили:

«Утвердить решение Совета директоров: дивиденды не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Распределение прибыли(в том числе выплата (объявление ) дивидендов и убытков за 2019 г.)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 483

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"109 483 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:109 483 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Принять решение дивиденды не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

6. Утверждение аудитора Общества за 2020 год.

Слушали:

Шайда Елена Анатольевна – главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург», сообщила, что продолжается срок полномочий ООО «Аудит Проф» на проведение обязательного ежегодного аудита ОАО «Гидрометаллург, определенный контрактом на 2018-2020 годы.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 292

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 483

КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"109 483 100.0000

"ПРОТИВ"0 0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0 0.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0 0.0000

"По иным основаниям"0 0.0000

ИТОГО:109 483 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Гидрометаллург» на 2020 год аудиторскую организацию-победителя открытого конкурса по отбору.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

7. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».

Слушали:

Поддубный Сергей Владимирович – председатель собрания ОАО «Гидрометаллург», ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Ревизионную комиссию.

Персональный список кандидатур, предложенных

в Ревизионную комиссию ОАО «Гидрометаллург»

-Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович — заведующий сектором по защите государственной тайны, мобилизационной работе, делам ГО и ЧС Министерства промышленности и торговли КБР

- Пухов Аслан Русланович – начальник Службы безопасности ОАО «Гидрометаллург»;

-Рябова Нина Александровна- Главный бухгалтер ООО «ВОЛЬФРАМАЙН»

-Заммоева Татьяна Рашидовна — Финансовый директор ОАО «Гидрометаллург»

- Шайда Елена Анатольевна - Главный бухгалтер ОАО «Гидрометаллург».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) ОАО «Гидрометаллург».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 116 290

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 109 481

КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1448%

Распределение голосов

№Ф.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"

1Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович109 481 100.00 0 0 0 0

2Пухов Аслан Русланович109 481 100.00 0 0 0 0

3Рябова Нина Александровна109 481 100.00 0 0 0 0

4Заммоева Татьяна Рашидовна109 481 100.00 0 0 0 0

5Шайда Елена Анатольевна109 481 100.00 0 0 0 0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Ревизионной комиссии( Ревизора) ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

1. Бетрозов Хаджи-Мурат Музакирович;

2. Пухов Аслан Русланович;

3. Рябова Нина Александровна;

4. Заммоева Татьяна Рашидовна;

5. Шайда Елена Анатольевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

8. Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург»

Слушали:

Яцейко Владислав Анатольевич – член Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», зачитал список кандидатов, внесенных в бюллетень для голосования, а также ознакомил собрание с предложенными кандидатами в Совет директоров.

Персональный список кандидатур, предложенных

в Совет директоров ОАО "Гидрометаллург":

-Гиляхова Лариса Алексеевна – начальник отдела хозяйственных обществ и государственных предприятий Минимущества КБР;

- Шевченко Галина Григорьевна – консультант отдела по работе с предприятиями промышленного комплекса Министерства промышленности, энергетики и торговли КБР;

- Поддубный Сергей Владимирович – Главный специалист ДМП АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

- Крючков Константин Викторович – Заместитель директора ДМП АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

-Балашов Валерий Дмитриевич – начальник ОУПЛК ОАО «Гидрометаллург»

-Кочуров Константин Иванович – директор департамента технологий Производства АО «Компания «ВОЛЬФРАМ»

-Цепляев Виталий Валерьевич – директор департамента перспективного развития «Компания «ВОЛЬФРАМ».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания814 044

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 814 044

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания766 381

КВОРУМ по данному вопросу имелся94.1449%

№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования

"ЗА", распределение голосов по кандидатам

1Балашов Валерий Дмитриевич112 576

2Кочуров Константин Иванович112 565

3Крючков Константин Викторович112 562

4Цепляев Виталий Валерьевич112 562

5Поддубный Сергей Владимирович112 562

6Шевченко Галина Григорьевна101 777

7Гиляхова Лариса Алексеевна101 777

"ПРОТИВ"0

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"0

"По иным основаниям"0

ИТОГО:766 381

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров ОАО «Гидрометаллург» следующих лиц:

1. Балашов Валерий Дмитриевич;

2. Кочуров Константин Иванович;

3. Крючков Константин Викторович;

4. Цепляев Виталий Валерьевич;

5. Поддубный Сергей Владимирович;

6. Шевченко Галина Григорьевна;

7. Гиляхова Лариса Алексеевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По повестке дня общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург»:

9.Одобрение сделок с заинтересованностью

Слушали:

Заммоев Мурадин Хазалиевич– генеральный директор ОАО «Гидрометаллург», предложил одобрить сделки с заинтересованностью

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Одобрение сделок с заинтересованностью.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания116 292

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки37 269

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения116 292

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения37 269

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания109 483

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании30 460

КВОРУМ от принявших участие по данному вопросу имелся94.1449%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании

"ЗА"80 409 73.4443

"ПРОТИВ"29 074 26.5557

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

"ИТОГО:"109 483 100.0000

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании

"ЗА"1 386 4.5502

"ПРОТИВ"29 074 95.4498

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением

"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000

"ИТОГО:"30 460 100.0000

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделки с заинтересованностью:

1. АО «Компания «ВОЛЬФРАМ», г. Красногорск, Московская область, Россия

Договор хранения (контрагент - Хранитель).

Предмет - хранение вольфрамовой продукции.

Наименование и количество - в соответствии с актами.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – до 10 000 ( десяти тысяч ) рублей без учета НДС ежемесячно.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор хранения (контрагент - Поклаждатель).

Предмет - хранение вольфрамовой продукции.

Наименование и количество - в соответствии с актами.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – до 10 000 (десяти тысяч) рублей без учета НДС ежемесячно.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке вольфрамовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).

Предмет - переработка вольфрамовой продукции.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки- 600 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке молибденовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).

Предмет - переработка молибденовой продукции.

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 600 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке молибденовой продукции (толлинга) (контрагент – Заказчик).

Предмет - переработка молибденовой продукции.

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 600 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки

Договор услуг по переработке молибденового сырья (контрагент – Заказчик).

Предмет - переработка молибденовой продукции.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 25 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки

Договор услуг по переработке вольфрамового сырья (толлинга) (контрагент – Заказчик)

Предмет - переработка вольфрамового сырья (вольфрамсодержащий флюс)

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - 2020-2021.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 25 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке вольфрамового сырья (толлинга) (контрагент – Заказчик)

Предмет - переработка вольфрамового сырья (вольфрамовых песков)

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 150 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор услуг по переработке (толлингу) (контрагент – Заказчик)

Предмет - переработка кобальтового промпродукта

Наименование и количество - 1000кг нетто Гидроксида кобальта.

.Срок договора - действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – 10 рублей за кг, в т.ч. НДС

Предельная сумма сделки - 1 000 000 руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор оказания услуг по опытно-промышленной переработке (контрагент – Заказчик)

Предмет - Переработка ванадиевого шлака.

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 200 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор подряда на изготовление опытных партий товара (контрагент – Заказчик).

Предмет - изготовление опытных партий товара

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 200 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент – Покупатель)

Предмет - поставка никелевого продукта и гидроксида кобальта (кеков).

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями .

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург”

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 100 млн. руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент – Продавец)

Предмет - поставка вольфрамовые концентраты, сплавы и их лом.

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург» или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 100 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент – Продавец)

Предмет - поставка паравольфрамата аммония (ПВА), триоксида вольфрама, вольфрамата натрия

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 100 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент – Покупатель)

Предмет - поставка паравольфрамата аммония (ПВА), триоксида вольфрама, вольфрамата натрия

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора- действует до следующего ежегодного собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 100 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент – Продавец)

Предмет - поставка товарно-материальных ценностей

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями .

Срок договора - действует до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 300 000 000 руб.

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Договор поставки (контрагент – Продавец)

Предмет - поставка никелевого продукта

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки - 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Агентский Договор (контрагент – Агент)

Предмет - покупка вольфрамовых концентратов, ломов и отходов по указанию Агента.

Наименование и количество - в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Агентский Договор (контрагент – Принципал)

Предмет - Заключение сделки по покупке вольфрамовых концентратов, ломов и отходов по указанию Агента.

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями .

Предельная сумма сделки - 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

Комиссионный договор (контрагент – Комитент)

Предмет - Заключение сделки с зарубежными Покупателями по поставке на экспорт триоксида вольфрама и/или паравольфрамата аммония, принадлежащего Комитенту

Наименование и количество- в соответствии с дополнительными соглашениями.

Срок договора - до следующего годового общего собрания акционеров ОАО “Гидрометаллург” или до полного выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.

Цена – в соответствии с дополнительными соглашениями.

Предельная сумма сделки- 10 000 000 рублей

Выгодоприобретатели в сделке отсутствуют.

Лицо, имеющее заинтересованность: ООО «Индустриальная Компания» как подконтрольное лицо стороны сделки.

РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО

Приложения:

1.Годовой Отчет ОАО «Гидрометаллург» за 2019 финансовый год.

2.Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2019год.

3.Отчет Ревизионной комиссии ОАО «Гидрометаллург» за 2019год.

4.Копия заключения аудиторской фирмы за 2019 год.

5.Годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «Гидрометаллург» за 2019 год.

6.Предложения по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии.

7.Характеристика кандидатов в члены Совета директоров.

8.Протокол счетной комиссии - 14 листов.

9.Ведомость регистрации участников годового общего собрания акционеров.

10.Документы, подтверждающие полномочия участников годового общего собрания акционеров ОАО «Гидрометаллург».

Секретарь собрания Т.Р. Заммоева

тип акций обыкновенные(именные бездокументарные); регистрационные номера выпусков: выпуск 1 №041п-17 20.07.1993, выпуск 2 №1-02-3780-Е 16.06.2000, выпуск 3 №1-03-30780-Е 22.08.2001; объединение выпусков под № 1-01-30780-Е 20.06.2003 уведомление № 06-3395

15.07.2020.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный Директор М.Х. Заммоев

3.2. Дата: 16.07.2020