Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
24.05.2019 11:24


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного

совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров:

24.05.2019

В соответствии с пунктом 1 статьи 68 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и на основании поступившего заявления генерального директора ОАО «Гидрометаллург» (расторжение трудового договора по собственной инициативе) А.А. Сухинина, уведомляю Вас о проведении заседания Совета директоров ОАО «Гидрометаллург», которое состоится в форме очного голосования 24 мая 2019 года в 15 часов 00 минут (время подсчета голосов) по адресу: КБР, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105 , со следующей повесткой дня:

О досрочном прекращении полномочий и трудового договора Генерального директора Общества.

Об избрании Генерального директора.

Избрание председателя совета директоров.

Избрание секретаря совета директоров.

Председатель совета директоров С.В. Поддубный

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Сухинин

3.2. Дата: 24.05.2019