Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"
27.05.2019 13:11


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое Акционерное Общество "Гидрометаллург"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Гидрометаллург"

1.3. Место нахождения эмитента: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, 105

1.4. ОГРН эмитента: 1020700757406

1.5. ИНН эмитента: 0711005550

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30780-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0711005550

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.05.2019

2. Содержание сообщения

Протокол № 4

Заседания Совета директоров

Открытого акционерного общества «Гидрометаллург»

(далее - «Общество»)

Место нахождения Общества: 360000, г. Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика, ул. Головко, 105.

Форма проведения заседания Совета директоров: очное голосование.

Дата и время подведения итогов голосования: 24 мая 2019 года, в 15 часов 00 минут.

Место подведение итогов голосования: 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г. Нальчик, ул. Головко, д. 105.

Дата составления протокола: 24 мая 2019 года.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании:

Гоов М.А.

Гиляхова Л.А.

Яцейко В.А.

Крючков К.В.

Цепляев В.В.

Балашов В.Д.

Поддубный С.В.

Общее количество членов Совета директоров – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, участвующих в голосовании – 5 человек.

Обязанность по подсчету итогов голосования возложена на секретаря Совета директоров Д.В. Рашидову.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

По 1-ому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: досрочно прекратить полномочия и трудовой договор с Генеральным директором Общества.

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Алексея Анатольевича Сухинина и трудовой договор с ним от 18.04.2019г. по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

Итоги голосования по вопросу №1:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 1 вопросу: досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Гидрометаллург» Алексея Анатольевича Сухинина и трудовой договор с ним 31.05.2019 г. по инициативе работника в соответствии с пунктом 3 статьи 77 Трудового Кодекса РФ.

По 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: избрание председателя советов директоров ОАО «Гидрометаллург»

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: избрать председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Поддубного Сергея Владимировича.

Итоги голосования по вопросу №2:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 2-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить председателем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Поддубного Сергея Владимировича.

По 3-му вопросу повестки дня заседания совета директоров: избрание секретаря совета директоров ОАО «Гидрометаллург».

Формулировка вопроса, поставленного на голосование: назначить секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Итоги голосования по вопросу №3:

«за» - 5 голосов, «против» - 0, «воздержался» - 0. Решение принято.

Решение по 3-му вопросу повестки дня заседания Совета директоров: назначить секретарем совета директоров ОАО «Гидрометаллург» Рашидову Дарью Владимировну и установить выплату ежемесячного вознаграждения в размере 5 000 (пять тысяч) рублей.

Председатель Совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» С.В. Поддубный

Секретарь совета директоров

ОАО «Гидрометаллург» Д.В. Рашидова

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.А. Сухинин

3.2. Дата: 27.05.2019