Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
27.05.2020 16:34


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130

1.5. ИНН эмитента: 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2020

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130

1.5. ИНН эмитента: 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска: 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.04.2020

ПРОТОКОЛ №3

ОБЩЕГО ГОДОВОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

АО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА»

составлен «22» мая 2020 г.

Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЗАВОД ИМ.ГАДЖИЕВА» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.КАСПИЙСК, УЛ.М.ХАЛИЛОВА, Д.28, КВ.32.

Адрес Общества: РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Г.КАСПИЙСК, УЛ.М.ХАЛИЛОВА, Д.28, КВ.32.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «20» апреля 2020 г.

Дата проведения общего собрания: «15» мая 2020 г.

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр».

Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва.

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Атоянц Мелик Владимирович.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2019 отчетного года.

3. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.

4. Определение количественного состава Правления Общества.

5. Избрание членов Правления Общества.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ФОРМУЛИРОВКИ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ:

По вопросу повестки дня №1:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 9 906 178

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 547 824

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 543 092 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2019 год.

По вопросу повестки дня №2:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2019 год направить на развитие производства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 9 906 178

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 547 824

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 535 812 | 99,78%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 7 280

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2019 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2019 года не объявлять (не выплачивать). Чистую прибыль Общества за 2019 год направить на развитие производства.

По вопросу повестки дня №3:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 9 906 178

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 547 824

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 543 092 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Утвердить Аудитором Общества на 2020 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».

По вопросу повестки дня №4:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 9 906 178

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 547 824

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 541 727 | 99,89%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 275

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

По вопросу повестки дня №5:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

3. Караалиева Омара Алиевича

4. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

5. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

6. Османова Османа Магомедовича

7. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

8. Султанматова Султансаида Идзиевича

9. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

10. Штибекова Энвера Мигажудиновича

11. Чумак Валерия Михайловича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 9 906 178

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 5 547 824

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 542 182 | 99,9%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 820

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

По кандидатуре Ибрагимова Абдулу Джалуевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 538 542 | 99,83%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 5 915

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 457

По кандидатуре Караалиева Омара Алиевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 543 729 | 99,93%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 820

По кандидатуре Куребекова Исамудина Джамалдиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 545 094 | 99,95%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 820

По кандидатуре Мирзаева Магомеда Насрулаевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 537 177 | 99,81%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 6 825

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 2 457

По кандидатуре Османова Османа Магомедовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 539 179 | 99,84%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 6 825

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 820

По кандидатуре Герейакаева Герейакая Гаджиевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 542 637 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

По кандидатуре Султанматова Султансаида Идзиевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 540 089 | 99,86%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 820

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 4 095

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 1 820

По кандидатуре Тумалаева Увайса Салаутдиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 542 000 | 99,9%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 4 459

По кандидатуре Штибекова Энвера Мигажудиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 542 637 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

По кандидатуре Чумак Валерия Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 5 543 092 | 99,91%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 3 822

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

3. Караалиева Омара Алиевича

4. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

5. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

6. Османова Османа Магомедовича

7. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

8. Султанматова Султансаида Идзиевича

9. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

10. Штибекова Энвера Мигажудиновича

11. Чумак Валерия Михайловича

По вопросу повестки дня №6:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича

3. Матвеенко Евгения Владимировича

4. Омарова Махача Гасангусейновича

5. Османова Османа Магомедовича

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

7. Штибекова Надира Рамазановича

8. Шипилову Елену Федоровну

9. Юсупова Магомеда Айгубовича

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 95 009 733

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 89 155 602

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании 49 930 416

Голосование кумулятивное. 9 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Бабаев Нурбек Абдурашидович 3 977 653

Исмаилов Магомед Абакарович 3 975 871

Матвеенко Евгений Владимирович 3 994 408

Омаров Махач Гасангусейнович 3 977 453

Османов Осман Магомедович 3 975 971

Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич 3 984 733

Штибеков Надир Рамазанович 3 990 804

Шипилова Елена Федоровна 3 977 567

Юсупов Магомед Айгубович 4 035 118

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям 14 026 275

Формулировка решения, принятого общим собранием:

Избрать членом Совета директоров Общества:

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича

3. Матвеенко Евгения Владимировича

4. Омарова Махача Гасангусейновича

5. Османова Османа Магомедовича

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

7. Штибекова Надира Рамазановича

8. Шипилову Елену Федоровну

9. Юсупова Магомеда Айгубовича

По вопросу повестки дня №7:

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну

2. Алиеву Патимат Омаровну

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиеву Хаву Магомедовну

5. Пучкову Татьяну Магомедовну

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 10 556 637

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) 8 156 026

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 3 797 672

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

Подсчет голосов по вопросу повестки дня не производился.

Председатель Совета директоров Н.А. Бабаев

Секретарь Н.М. Баштакаева

Протокол составлен «22» мая 2020г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 27.05.2020г.