Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
10.04.2020 15:37


Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130

1.5. ИНН эмитента: 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2020

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130

1.5. ИНН эмитента: 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 10.04.2020

2. Содержание сообщения

Протокол № 2

Дата проведения заседания Совета директоров – 8 апреля 2020г.

Время проведения: 14-00ч.

Место проведения: г. Махачкала, ул. Юсупова,51.

Дата составления протокола – 10 апреля 2020г.

Форма проведения: онлайн совещание.

Кворум заседания имеется

Из 9 членов совета директоров приняли участие 9

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1.Предварительное утверждение Годового отчета АО «Завод им. Гаджиева» за 2019 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов, рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.

2.Созыв годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева».

3.Определение даты, формы и порядка проведения Общего собрания акционеров.

4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров по результатам 2019г. 5.Утверждение категории (типа) акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева»

6.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.

7.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.

8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

10.Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

1.По первому вопросу единогласным голосованием.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2019 год, бухгалтерский баланс, отчёт о прибылях и убытках и представить его на утверждение общему собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева».

Рекомендовать собранию акционеров АО «Завод им. Гаджиева» дивиденды не выплачивать. Чистую прибыль, остающуюся в распоряжении АО, в сумме 254 000 р. направить на развитие производства.

2.По второму вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

3. По третьему вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:

Годовое общее собрание акционеров АО «Завод им. Гаджиева» провести 15.05.2020г

4. По четвертому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Утверждение годового отчета, годовой бух. отчетности, в т.ч. отчета о прибылях и убытках общества за 2019 год.

Распределение прибыли по итогам 2019г., в т.ч. выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Утверждение аудитора Общества.

Определение количественного состава Правления Общества.

Выборы членов Правления Общества.

Выборы членов Совета директоров.

Выборы членов Ревизионной комиссии.

5. По пятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ: Определить, что по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева» назначенного на 15.05.2020г. правом голоса обладают владельцы всех типов акций.

6. По шестому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем Годовом собрании акционеров – 20 апреля 2020 года.

7. По седьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:

Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Завод им. Гаджиева». Опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров в республиканской газете «Дагестанская правда» и в заводской газете «Гаджиевец», разместить на сайте завода в сети Интернет, на проходных вывесить объявление о проведении Общего Годового собрания акционеров, сделать сообщение по заводскому селектору, вручить под роспись бюллетени для голосования каждому акционеру, работающему на предприятии. Не работающим акционерам выслать почтой в соответствии с Уставом и действующим законодательством «Об акционерных обществах».

8. По восьмому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

годовая бухгалтерская отчетность за 2019 год;

заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год;

заключение аудитора общества;

сведения о кандидатах в члены Правления АО «Завод им. Гаджиева»;

сведения о кандидатах в совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»;

сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева»;

годовой отчет Общества;

Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров:

С материалами, предоставляемыми акционерами при подготовке к проведению годового общего собрания, можно ознакомиться по следующему адресу: г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Юротдел в течение рабочего дня.

9. По девятому вопросу повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

10. По десятому повестки дня заседания единогласным голосованием

РЕШИЛИ:Назначить аудитором ООО «Аудиторская Фирма Мера»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 10.04.2020г.