Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
23.05.2019 17:16


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Завод им. Гаджиева"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, РД, г. Махачкала, ул. Юсупова, 51

1.4. ОГРН эмитента: 1020502524130

1.5. ИНН эмитента: 0541000946

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31312-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод им. Гаджиева»

1.3 Место нахождения эмитента 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова,д.28, кв.32

1.4 ОГРН эмитента 1020502524130

1.5 ИНН эмитента 0541000946

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

1.8 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3 Дата проведения общего собрания – 16 мая 2019года. Место проведения собрания- г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал АО «Завод им. Гаджиева»

2.4 Кворум общего собрания – собрание имеет кворум по всем вопросам повестки дня

2.. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Номер вопроса Формулировки решений простого или кумулятивного голосования Количество поданных голосов

«За» «Против» «Воздержался»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 612 069 | 99,71%*

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2. Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять (не выплачивать). Направить чистую прибыль на развитие производства.

Итоги голосования:

«ЗА» 6 608 065 | 99,65%*

«ПРОТИВ» 2 639

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 365

3 Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».

Итоги голосования:

«ЗА» 6 610 067 | 99,68%*

«ПРОТИВ» 455

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 547

4. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек

Итоги голосования:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 607 610 | 99,64%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 637

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 275

5. Избрать членом Правления Общества:

Итоги голосования:

По кандидатуре Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 612 069 | 99,71%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Османова Османа Магомедовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 611 159 | 99,7%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 910

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Герейакаева Герейакая Гаджиевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 610 249 | 99,68%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 455

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 365

По кандидатуре Мирзаева Магомеда Насрулаевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 607 610 | 99,64%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 3 822

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 637

По кандидатуре Штибекова Энвера Мигажудиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 609 157 | 99,67%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 910

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 2 002

По кандидатуре Куребекова Исамудина Джамалдиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 610 522 | 99,69%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 910

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 637

По кандидатуре Караалиева Омара Алиевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 610 522 | 99,69%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 547

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Ибрагимова Абдулы Джалуевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 610 067 | 99,68%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 2 002

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Султанматова Султансаида Идзиевича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 610 704 | 99,69%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 455

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

По кандидатуре Чумак Валерия Михайловича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 609 612 | 99,67%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 547

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 910

По кандидатуре Тумалаева Увайса Салаутдиновича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 6 610 704 | 99,69%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

6.Избрать членом Совета директоров Общества

Итоги голосования:

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата Число голосов

Бабаева Нурбека Абдурашидовича 6 546 177

Исмаилова Магомеда Абакаровича 6 545 867

Матвеенко Евгения Владимировича 6 548 677

Омарова Махача Гасангусейновича 6 567 842

Османова Османа Магомедовича 6 539 367

Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича 6 579 860

Штибекова Надира Рамазановича 6 542 410

Шипилову Елену Федоровну 6 541 677

Юсупова Магомеда Айгубовича 6 588 964

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов» 0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов» 0

7. Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

Итоги голосования:

По кандидатуре Алибековой Субаржат Хизриевны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 854 455 | 99,45%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 1 365

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 092

По кандидатуре Алиевой Патимат Омаровны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 855 365 | 99,47%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 455

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 092

По кандидатуре Гаджиева Гаджи Магомедовича:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 856 457 | 99,49%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 455

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Кадиевой Хавы Магомедовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 852 271 | 99,41%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4 641

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

По кандидатуре Пучковой Татьяны Магомедовны:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» 4 850 906 | 99,38%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ» 4 641

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 365

РЕШИЛИ:

Избрать членом Ревизионной комиссии Общества:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну

2. Алиеву Патимат Омаровну

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиеву Хаву Магомедовну

5.ПучковуТатьянуМагомедовну

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

2 Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года. Дивиденды по акциям Общества по результатам 2018 года не объявлять (не выплачивать). Направить чистую прибыль на развитие производства.

3. Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Мера».

4. Определить количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек

5. Избрать членом Правления Общества:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

2. Османова Османа Магомедовича

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича

7. Караалиева Омара Алиевича

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича

9. Султанматова Султансаида Идзиевича

10. Чумак Валерия Михайловича

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича

6. Избрать членом Совета директоров Общества

1. Бабаева Нурбека Абдурашидовича

2. Исмаилова Магомеда Абакаровича

3. Матвеенко Евгения Владимировича

4. Омарова Махача Гасангусейновича

5. Османова Османа Магомедовича

6. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича

7. Штибекова Надира Рамазановича

8. Шипилову Елену Федоровну

9. Юсупова Магомеда Айгубовича

7.Избрать членами ревизионной комиссии:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну

2. Алиеву Патимат Омаровну

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиеву Хаву Магомедовну

5. Пучкову Татьяну Магомедовну

2.7 Дата составления протокола годового общего собрания № 3 – 22.05. 2019 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор АО «Завод им. Гаджиева» _______________________ А.Я. Папалашов

(подпись)

3.2 Дата «22 » мая 2019 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Я. Папалашов

3.2. Дата 23.05.2019г.