Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
19.05.2017 17:37


Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод им. Гаджиева»

1.3 Место нахождения эмитента 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова,д.28, кв.32

1.4 ОГРН эмитента 1020502524130

1.5 ИНН эмитента 0541000946

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

1.8 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

Протокол

Заседание Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»

от 16 мая 2017 г.

Время проведения: 11час. 00 мин. г. Махачкала.

Присутствовали члены Совета директоров: Бабаев Н.А., Папалашов А.Я., Исмаилов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Омаров М.Г., Шипилова Е.Ф., Юсупов М.А.

Из 9 членов Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева» в голосовании приняли участие 8 директоров.

Кворум для проведения заседания имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Ознакомление с протоколом счетной комиссии об итогах голосования на Общем годовом собрании акционеров составленным 11 мая 2017 г.

2. Выборы председателя Совета директоров.

3. Выборы членов Правления.

По первому вопросу общего годового собрания секретарь Баштакаева Н.М. ознакомила членов Совета директоров с итогами голосования на Общем годовом собрании по всем вопросам повестки дня.

Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердили годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества за 2016г.

2. Утвердили распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016г.

Дивиденды по итогам 2016г. не объявлять (не выплачивать)

3. Избрали аудитором Общества на 2017г. ООО «Аудиторская фирма «Мера».

4. Определили количественный состав Правления Общества в количестве 11 человек.

5. Избрали членами Правления Общества в следующем составе:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича,

2. Османова Османа Магомедовича,

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича,

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича,

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича,

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича,

7. Караалиева Омара Алиевича,

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича,

9. Султанматова Султансаида Идзиевича,

10. Чумака Валерия Михайловича,

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича,

6. Избрали Совет директоров АО «Завода им. Гаджиева» в составе:

1. Бабаев Нурбек Абдурашидович

2. Исмаилов Магомед Абакарович

3. Матвеенко Евгений Владимирович

4. Омаров Махач Гасангусейнович

5. Османов Осман Магомедович

6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич

7. Штибеков Надир Рамазанович

8. Шипилова Елена Федоровна

9. Юсупов Магомед Айгубович

7. Избрали Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Алибекову Субаржат Хизриевну

2. Алиеву Патимат Омаровну

3. Гаджиева Гаджи Магомедовича

4. Кадиеву Хаву Магомедовну

5. Пучкову Татьяну Магомедовну

По второму вопросу повестки дня поступило предложение Папалашова А.Я. избрать председателем Совета директоров Бабаева Н.А.

Голосовали:

за - единогласно

Решили: избрать председателем Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» Бабаева Нурбека Абдурашидовича

По третьему вопросу выступил Папалашов А.Я., который предложил следующие кандидатуры в члены Правления:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича,

2. Османова Османа Магомедовича,

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича,

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича,

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича,

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича,

7. Караалиева Омара Алиевича,

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича,

9. Султанматова Султансаида Идзиевича,

10. Чумака Валерия Михайловича,

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича,

Голосовали:

за - единогласно

Решили:

Утвердить следующий состав:

1. Папалашова Абдулвагаба Яхьяевича,

2. Османова Османа Магомедовича,

3. Герейакаева Герейакая Гаджиевича,

4. Мирзаева Магомеда Насрулаевича,

5. Штибекова Энвера Мигажудиновича,

6. Куребекова Исамудина Джамалдиновича,

7. Караалиева Омара Алиевича,

8. Ибрагимова Абдулу Джалуевича,

9. Султанматова Султансаида Идзиевича,

10. Чумака Валерия Михайловича,

11. Тумалаева Увайса Салаутдиновича,

Председатель заседания Бабаев Н.А.

Секретарь Баштакаева Н.М.

Протокол составлен «16» мая 2017г.