Решение общего собрания

Открытое Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
19.06.2009 16:08


Сообщение о существенном факте

«Сведения о решениях общих собраний»

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Завод им. Гаджиева»

1.3 Место нахождения эмитента 367013, Республика Дагестан, г. Махачкала, ул. Юсупова,51

1.4 ОГРН эмитента 1020502524130

1.5 ИНН эмитента 0541000946

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.zavodgadzieva.ru

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания – годовое общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания – совместное присутствие акционеров (собрание)

2.3 Дата проведения общего собрания - 4 июня 2009 года. Место проведения собрания- г. Махачкала, ул. Юсупова, 51, Банкетный зал ОАО «Завод им. Гаджиева»

2.4 Кворум общего собрания – собрание имеет кворум по всем вопросам повестки дня

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

Номер вопроса Формулировки решений простого или кумулятивного голосования Количество поданных голосов

«За» «Против» «Воздержался»

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также распределение прибыли (убытков) общества по итогам 2008г. 6 757 993 (85,05%) 1 157 884 (14,57%) 3 185 (0,04%)

2. Утвердить аудитором общества на 2009 г. ООО «Аудиторская фирма «Мера».

6 723 322 (84,61%) 1 161 524 (14,62%) 1 820 (0,02%)

3. Утвердить Устав Общества в новой редакции.

6 676 184 (84,02%) 1 156 519 (14,56%) 1 365 (0,02%)

4.

Избрать членом совета директоров общества (кумулятивное голосование):

"За" "Против" "Воздержался"

Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович 10 437 984 - -

Макаев Эфенди Гусейнович 7 471 874 - -

Матвеенко Евгений Владимирович 7 431 264 - -

Мирзаев Магомед Насрулаевич 7 385 284 - -

Омаров Махач Гасангусейнович 7 395 132 - -

Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич 7 826 419 - -

Турланов Абдулага Абдулкаримович 7 384 927 - -

Османов Осман Магомедович 7 403 635 - -

Штибеков Надир Рамазанович 7 404 355 - -

Против всех кандидатов 45 045 - -

Воздержался по всем кандидатурам 0 - -

5. Избрать членом Ревизионной комиссии общества:

"За" "Против" "Воздержался"

Алибекова Субаржат Хизриевна 5 095 696 (79,34%) 1 163 617 (18,1%) 0

Гаджиев Гаджи Магомедович 5 096 242 (79,35%) 1 161 524 (18,09%) 0

Алиева Патимат Омаровна 5 099 154 (79,4%) 1 161 524 (18,09%) 0

Магомедов Шамиль Абакарович 1 158 248 (18,04%) 5 073 947 (79,01%) 0

Пучкова Татьяна Магомедовна 5 096 151 (79,35%) 1 161 524 (18,09%) 0

Эфендиев Феликс Исмаилович 5 093 967 (79,32%) 1 161 524 (18,09%) 0

2.6 Формулировки решений, принятых общим собранием

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества. Прибыль по итогам 2008 года. в сумме 771 тыс. руб. направить на развитие производства в 2009 году. Дивиденды по итогам 2008 года не выплачивать.

2. Утвердить аудитором общества на 2009 г. ООО «Аудиторская фирма «Мера».

3. Утвердить Устав ОАО «Завод им. Гаджиева» в новой редакции.

4. Избрать членами совета директоров: Дахдуева Д.А., Матвеенко Е.В., Макаева Э.Г., Омарова М.Г., Османова О.М., Папалашова А.Я., Турланова А.А., Штибекова Н.Р., Мирзаева М.Н.

5. Избрать членами ревизионной комиссии: Алибекову С.Х., Гаджиева Г.М., Алиеву П.О., Пучкову Т.М., Эфендиева Ф.И.

2.7 Дата составления протокола общего собрания – 18 июня 2009 года.

3. Подпись

3.1 Генеральный директор ОАО «Завод им. Гаджиева» _______________________ А.Я. Папалашов

(подпись)

3.2 Дата «18 » _июня_ 2009 г. М.П.