Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
05.02.2018 14:55


Сообщение о существенном факте1. Общие сведения1.1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод им. Гаджиева»1.3 Место нахождения эмитента 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова,д.28, кв.321.4 ОГРН эмитента 10205025241301.5 ИНН эмитента 05410009461.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.1.8 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533Протокол № 1заседания Совета директоров АО «Завод им. Гаджиева»от 1 февраля 2018 года г. Махачкала Время проведения: 11-00ч. Присутствовали: Члены Совета директоров: Бабаев Н.А., Исмаилов М.А., Юсупов М.А., Матвеенко Е.В., Штибеков Н.Р., Османов О.М., Шипилова Е.Ф.Приглашены: Чумак В.М. Кворум имеется.ПОВЕСТКА ДНЯ:1. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева» (по заявлению акционера Папалашова А.Я. и Дахдуева Ш.Д.).2. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Завод им. Гаджиева». (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).3. Рассмотрение предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания (по заявлению акционера Папалашова А.Я.).4. Рассмотрение предложений о выдвижении кандидатов в Исполнительный орган АО «Завод им. Гаджиева».(по заявлению акционера Папалашова А.Я. и Дахдуева Ш.Д.).По первому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал предложенные акционерами списки кандидатов в Совет директоров АО «Завод им. Гаджиева»:1. Папалашов А.Я. – самовыдвижение 2. Бабаев Н.А. – выдвигается акционером 3. Юсупов М.А. – выдвигается акционером 4. Штибеков Н.Р. – выдвигается акционером 5. Омаров М.Г. – выдвигается акционером 6. Османов О.М.– выдвигается акционером 7. Исмаилов М.А. - выдвигается акционером 8. Матвеенко Е.В. - выдвигается акционером 9. Шипилова Е.Ф. - выдвигается акционером 10. Дахдуев Д.А.- выдвигается акционером ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»-7 голосов;«ПРОТИВ»- нет голосов;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов:ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Единогласным голосованием утвердить следующий список кандидатов в Совет директоров:1. Бабаев Нурбек Абдурашидович2. Исмаилов Магомед Абакарович3. Матвеенко Евгений Владимирович4. Омаров Махач Гасангусейнович5. Османов Осман Магомедович6. Папалашов Абдулвагаб Яхьяевич7. Штибеков Надир Рамазанович8. Шипилова Елена Федоровна9. Юсупов Магомед Айгубович10. Дахдуев Дахдугаджи Ахмедович По второму вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал список кандидатов в Ревизионную комиссию, выдвигаемые акционером:1. Гаджиев Г.М. – выдвигается акционером 2. Кадиева Х.М. – выдвигается акционером 3. Алиева П.О. – выдвигается акционером 4. Пучкова Т.М. – выдвигается акционером 5. Алибекова С.Х.– выдвигается акционером ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»-7 голосов;«ПРОТИВ»- нет голосов;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий список кандидатов в Ревизионную комиссию:1. Алибекова Субаржат Хизриевна2. Алиева Патимат Омаровна3. Гаджиев Гаджи Магомедович4. Кадиева Хава Магомедовна5. Пучкова Татьяна МагомедовнаПо третьему вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который доложил, что от акционера поступило предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционера (заявление Папалашова А.Я. прилагается) ГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»-7 голосов;«ПРОТИВ»- нет голосов;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять предложение Папалашова А.Я. и предложить общему собранию акционеров избрать в Исполнительный орган общества – Правления в количественном составе 11 человек.По четвертому вопросу слушали Председателя Совета директоров Бабаева Н.А., который зачитал предложенные акционерами Папалашовым А.Я. и Дахдуевым Ш.Д.: списки кандидатов в Исполнительный орган АО «Завод им. Гаджиева» 1 Папалашов А.Я. – самовыдвижение 2 Османов О.М.– выдвигается акционером 3 Герейакаев Г.Г..– выдвигается акционером4 Мирзаев М.Н.– выдвигается акционером 5 Штибеков Э.М. – выдвигается акционером 6 Куребеков И.Д. – выдвигается акционером 7 Караалиев О.А.- выдвигается акционером 8 Ибрагимов А.Д. - выдвигается акционером 9 Султанматов С.И. - выдвигается акционером 10 Чумак В.М. - выдвигается акционером 11 Тумалаев У.С. - выдвигается акционером12 Омаров М.М. - выдвигается акционеромГОЛОСОВАЛИ:«ЗА»-7 голосов;«ПРОТИВ»- нет голосов;«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»- нет голосов.ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить следующий список кандидатов в Исполнительный орган АО «Завод им. Гаджиева»:1 Папалашов А.Я. – самовыдвижение 2 Османов О.М.– выдвигается акционером 3 Герейакаев Г.Г.– выдвигается акционером4 Мирзаев М.Н.– выдвигается акционером 5 Штибеков Э.М. – выдвигается акционером 6 Куребеков И.Д. – выдвигается акционером 7 Караалиев О.А. - выдвигается акционером 8 Ибрагимов А.Д. - выдвигается акционером 9 Султанматов С.И. - выдвигается акционером 10 Чумак В.М. - выдвигается акционером 11 Тумалаев У.С. - выдвигается акционером12 Омаров М.М. - выдвигается акционеромВел заседание Председатель Совета директоров Н.А. БабаевСекретарь Н.М. БаштакаеваДата составления протокола 05.02.2018.