Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Акционерное Общество "Завод имени Гаджиева"
19.03.2018 12:01


Сообщение о существенном факте

1. Общие сведения

1.1 Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Завод им. Гаджиева»

1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Завод им. Гаджиева»

1.3 Место нахождения эмитента 368305, Республика Дагестан, г. Каспийск, ул. Халилова,д.28, кв.32

1.4 ОГРН эмитента 1020502524130

1.5 ИНН эмитента 0541000946

1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31312-Е

1.7 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров:Вид, категория (тип): акции обыкновенные, бездокументарные. Государственный номер выпуска : 1-03-31312-Е. Дата государственной регистрации выпуска : 06.08.1997г. Международный код (номер) идентификации не присвоен.

1.8 Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3533

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров – 24.03.2015г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 26.03.2015г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Предварительное утверждение Годового отчета ОАО «Завод им. Гаджиева» за 2014 год, бухгалтерского баланса, отчёта о прибылях и убытках, распределения прибыли (убытков), размер дивидендов, рассмотрение аудиторского заключения и заключения ревизионной комиссии.

2.Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Завод им. Гаджиева»

3.Определение даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

4.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров на 2015 год.

5.Установление даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров общества.

6.Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.

7.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

8.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.

9.Назначение аудитора и определение размера оплаты его услуг.

Протокол №2 от 26.03.2015г. Дата составления протокола 27 марта 2015г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «Завод им. Гаджиева» А.Я. Папалашов

(подпись)

3.2. Дата “27” марта 2015г. М.П.