Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
15.04.2016 15:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.buryatzoloto.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

По первому вопросу повестки дня "Принятие решения об одобрении сделки в соответствии с требованиями п. 11.6.16 Устава ОАО «Бурятзолото» – заключение договора о предоставлении банковских гарантий между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Бурятзолото»" принято решение:

Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.16. Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России», предусматривающего выдачу Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» банковской (их) гарантии (ий) на следующих условиях:

Сумма одновременно действующих Гарантий (далее «Лимит») - 700 000 000 (семьсот миллионов) рублей.

Срок действия Лимита - c даты заключения Договора по «23» апреля 2018 г.

Срок действия каждой Гарантии - не может истекать позднее срока действия Лимита.

Бенефициар - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Бурятия, расположенная по адресу: 670042, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д. 1а.

В обеспечение Основных обязательств по возврату в бюджет излишне полученной ПРИНЦИПАЛОМ (зачтенной ему) в заявительном порядке суммы налога на добавленную стоимость (НДС), в случае если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в заявительном порядке будет отменено Бенефициаром полностью или частично в соответствии со ст. 176.1 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Вознаграждение ГАРАНТА - 1 (Один) процент годовых от суммы Гарантии.

Плата за вынужденное отвлечение денежных средств - 19 (Девятнадцать) процентов годовых.

Комиссия за выпуск Гарантии: 0.

Неустойка - в размере ключевой ставки Банка России, увеличенной в 1,5 (Полтора) раза в процентах годовых.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F

Дата государственной регистрации 20.05.1999

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F

Дата государственной регистрации 11.10.2001

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15.04.2016, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 15.04.2016