Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
28.04.2015 12:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

А также определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 22 июня 2015 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».

2.2.2. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Бурятзолото» по состоянию на «14» мая 2015 года.

Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.

2.2.3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Бурятзолото» за 2014 год и представить его на утверждение годовому общему собранию акционеров.

2.2.4. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Бурятзолото»:

1)принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2014 года по акциям ОАО «Бурятзолото» следующих категорий:

- обыкновенные акции;

- привилегированные конвертируемые акции типа А;

2)принять решение о направлении чистой прибыли на финансирование текущей деятельности.

2.2.5. В соответствии с пунктом 10.25.9 и пунктом 10.37 Устава ОАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Бурмистрова Александра Владимировича, определить секретарем годового общего собрания акционеров Гусева Илью Игоревича.

2.2.6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года:

1.Избрание членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото».

2.Избрание ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото».

3.Утверждение годового отчета ОАО «Бурятзолото», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, за 2014 год.

4.Распределение прибыли и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2014 года.

5.Утверждение аудитора ОАО «Бурятзолото».

2.2.7. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Бурятзолото» утвердить аудитором ОАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).

2.2.8. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года в соответствии с Приложением № 1.

Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», не позднее 01 июня 2015 года.

2.2. 9. Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года согласно Приложению № 2.

2.2.10. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2014 года:

- годовой отчет ОАО «Бурятзолото» за 2014 год;

- годовая бухгалтерская отчетность ОАО «Бурятзолото» за 2014 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бурятзолото» за 2014 год;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бурятзолото» за 2014 год;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Бурятзолото» за 2014 год;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Бурятзолото» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Бурятзолото» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2014 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Бурятзолото», ревизионную комиссию ОАО «Бурятзолото», кандидатуре аудитора ОАО «Бурятзолото»;

- информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Бурятзолото», ревизионную комиссию ОАО «Бурятзолото»;

- проект решений общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото».

Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 02.06.2015 г. по 21.06.2015г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2014 года по месту и во время его проведения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.04.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.04.2015, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В.Гузеев

3.2. Дата: 28.04.2015