Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
29.09.2015 15:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.22 Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора безвозмездного пользования недвижимым имуществом между ОАО «Бурятзолото» и Государственным автономным учреждением здравоохранения «Городская поликлиника №6» на следующих условиях:

1)Стороны договора - ОАО «Бурятзолото» (Ссудодатель) и Государственное автономное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника №6» (Ссудополучатель);

2)предмет Договора – передача в безвозмездное временное пользование Ссудополучателю нежилых помещений, расположенных в здании по адресу: Республика Бурятия, Муйский район, поселок Иракинда, ул. Таежная, д.5. Помещение состоит из 2-х комнат (нумерация комнат по техническому паспорту, зарегистрированному в Таксимовском БТИ 06.05.2002 – 19,18). Общая площадь помещений - 29,5 кв.м.;

3)Сделка является безвозмездной;

4)Имущество передается Ссудополучателю для размещения врачебных амбулаторий (проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров водителей);

5)срок сделки - с момента подписания договора по 31 мая 2016 года.

2.2.2. Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.22 Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора аренды помещения между ОАО «Бурятзолото» и Индивидуальным Предпринимателем Лапсоновым Робертом Николаевичем на следующих условиях:

1)Стороны договора - ОАО «Бурятзолото» (Арендодатель) и Индивидуальный Предприниматель Лапсонов Роберт Николаевич (Свидетельство о государственной регистрации 03 № 000850563 от 12.01.2005 года ОГРН 305032601200180) (Арендатор);

2)предмет Договора – передача во временное владение и пользование за плату помещения площадью 500 кв. м в отдельно стоящем здании мастерской общей площадью 1523,5 кв. м, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5В;

3)Цель использования помещения – стоянка автобусов;

4)цена сделки – ежемесячная плата в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей, в том числе НДС;

5)срок аренды - с 01.10.2015г. до 01.09.2016г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.09.2015, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 29.09.2015