Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
26.03.2015 09:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» в форме заочного голосования с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня.

А также определить:

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров: 08 мая 2015 года.

Дату окончания приема бюллетеней для голосования - 08 мая 2015 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 162606, Вологодская обл., г. Череповец, пр. Победы, 22.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».

2.2.2. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Бурятзолото» по состоянию на 06 апреля 2015 года.

Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.

2.2.3. В соответствии с пунктом 10.25.9 и пунктом 10.37 Устава ОАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров на Чикинова Василия Геннадьевича, определить секретарем внеочередного общего собрания акционеров Бурмистрова Александра Владимировича.

2.2.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2.2.5. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» в соответствии с Приложением № 1.

Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», не позднее 17 апреля 2015 года.

2.2.6. Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото», а также форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» согласно Приложению № 2.

2.2.7. Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»:

- проект решения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото».

Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 07.04.2015 г. по 08.05.2015г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов

00 минут до 16 часов 00 минут.

2.2.8. Определить общество с ограниченной ответственностью «Нордголд Менеджмент» (ИНН 7713688946, ОГРН 1097746381820) управляющей организацией ОАО «Бурятзолото» с 01 апреля 2015 год.

2.2.9. Для совершения сделки, в отношении которой имеется заинтересованность, определить цену (денежную оценку) приобретаемых услуг по осуществлению полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Бурятзолото» в размере не более 236 000 000 (двести тридцать шесть миллионов) рублей, в том числе НДС (18%) – 36 000 000 (тридцать шесть миллионов) рублей, за каждые три месяца (квартал).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.03.2015.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:

25.03.2015, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации Д.В, Гузеев

3.2. Дата: 26.03.2015