Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
27.10.2015 18:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Одобрить совершение сделки в соответствии с требованиями п. 11.6.22 Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора аренды помещения между ОАО «Бурятзолото» и Индивидуальным Предпринимателем Санжацыбиковым Батором Дансарановичем на следующих условиях:

1)Стороны договора - ОАО «Бурятзолото» (Арендодатель) и Индивидуальный Предприниматель Санжацыбиков Батор Дансаранович (Свидетельство о государственной регистрации 03 № 001677508 от 29.09.2015 года ОГРН 315032700031834 от 28.09.2015 года) (Арендатор);

2)предмет Договора – передача во временное владение и пользование за плату помещения общей площадью 709,1 кв. м в отдельно стоящем здании моторного цеха, расположенного по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Шаляпина, 5В;

3)Цель использования помещения – размещение мастерских;

4)цена сделки – ежемесячная плата в размере 28 800 (двадцать восемь тысяч восемьсот) рублей, в том числе НДС;

5)срок аренды - с 01.10.2015 г. до 01.09.2016г.

2.2.2. Одобрить совершение сделки в соответствии с требованиями п. 11.6.22 Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора аренды стояночных мест между ОАО «Бурятзолото» и ООО «Магистраль» на следующих условиях:

1)Стороны договора - ОАО «Бурятзолото» (Арендодатель) и ООО «Магистраль» ОГРН: 1140327015311 ИНН/КПП 0313032441/031301001 (Арендатор);

2)предмет Договора – передача во временное владение и пользование за плату стояночных мест на территории горнотранспортного цеха ОАО «Бурятзолото» по адресу: респ. Бурятия, пос. Иракинда:

Место 1 - площадью не более 24 кв.м (3м х 8м) в отдельно стоящем отапливаемом здании гаража.

Место 2 – площадью не более 24 кв.м. на открытой площадке горнотранспортного цеха.

3)Цель использования помещения – стоянка грузовых автомобилей;

4)цена сделки:

- ежемесячная плата в размере 8 850 (восемь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей, в том числе НДС (из расчета 295 рублей в сутки) - за Место 1;

- ежемесячная плата в размере 3 540 (три тысячи пятьсот сорок), в том числе НДС (из расчета 118 рублей в сутки) - за Место 2.

5)срок аренды - с 01.11.2015 до 31.12.2016.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2015 года, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 27.10.2015