Созыв общего собрания участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
18.03.2016 17:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.buryatzoloto.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: Собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральных законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут 28 апреля 2016 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В.

2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут 28 апреля 2016 года.

2.5. Дата составления списка лиц, участвующих в собрании: «29» марта 2016 года.

2.6. Повестка дня общего собрания эмитента:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2015 года, в том числе выплата дивидендов по акциям ОАО «Бурятзолото» за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото».

5. Утверждение аудитора ОАО «Бурятзолото».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

Акционеры могут ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 08.04.2016 г. по 27.04.2016 г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года по месту и во время его проведения.

2.8. Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F

Дата государственной регистрации 20.05.1999

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F

Дата государственной регистрации 11.10.2001

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.10. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2016

2.11. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2016, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 18.03.2016