Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
18.03.2016 17:22


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.buryatzoloto.ru, http://http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров:

2.2.1. По первому вопросу повестки дня "Созыв годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года, определение формы его проведения, определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании, почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени" принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

А также определить:

Дату проведения годового общего собрания акционеров: 28 апреля 2016 года.

Место проведения годового общего собрания акционеров и регистрации его участников: 162608, Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, ул. Мира, 30, здание центральной проходной ОАО «Северсталь», каб. 101.

Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 15 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров: 15 часов 30 минут.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В.

Функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров выполняет регистратор ОАО «Бурятзолото» - ООО «ПАРТНЁР».

2.2.2. По второму вопросу повестки дня "Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года" принято решение:

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года, составить по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Бурятзолото» по состоянию на «29» марта 2016 года.

Определить, что правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года обладают владельцы обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных конвертируемых именных бездокументарных акций типа А.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня "О возложении функции председательствующего и определении секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»" принято решение:

В соответствии с пунктом 10.25.9 и пунктом 10.37 Устава ОАО «Бурятзолото» возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров на Бурову Елену Александровну, определить секретарем годового общего собрания акционеров Гусева Илью Игоревича.

2.2.4. По четвертому вопросу повестки дня "Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года " принято решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2015 год.

2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2015 года, в том числе выплата дивидендов по акциям ОАО «Бурятзолото» за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Бурятзолото».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото».

5. Утверждение аудитора ОАО «Бурятзолото».

6. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.2.5. По пятому вопросу повестки дня "Определение кандидатуры аудитора для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года" принято решение:

Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО «Бурятзолото» утвердить аудитором ОАО «Бурятзолото» Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).

2.2.6. По шестому вопросу повестки дня "Определение порядка и текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года " принято решение:

Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года в соответствии с Приложением № 1.

Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается под роспись лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото», не позднее 07 апреля 2016 года.

2.2.7. По седьмому вопросу повестки дня "Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года, и порядка ее предоставления" принято решение:

Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года:

- годовой отчет ОАО «Бурятзолото» за 2015 год;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ОАО «Бурятзолото» за 2015 год;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бурятзолото» за 2015 год;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Бурятзолото» за 2015 год;

- заключение ревизионной комиссии ОАО «Бурятзолото» по результатам проверки годового отчета ОАО «Бурятзолото» за 2015 год;

- рекомендации Совета директоров ОАО «Бурятзолото» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Бурятзолото» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2015 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО «Бурятзолото», Ревизионную комиссию ОАО «Бурятзолото», кандидатуре аудитора ОАО «Бурятзолото»;

- информация о наличии или отсутствии письменных согласий выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров ОАО «Бурятзолото», Ревизионную комиссию ОАО «Бурятзолото»;

- проект решений общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото»;

- проект Устава Общества в новой редакции.

Определить, что с указанной информацией лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, 5 В, с 08.04.2016 г. по 27.04.2016 г. (кроме выходных дней) с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, а также в день проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года по месту и во время его проведения.

2.2.8. По восьмому вопросу повестки дня "Определение формулировок вопросов и решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года, а также форм и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года" принято решение:

Определить формулировки вопросов и формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года, а также форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Бурятзолото» по итогам 2015 года согласно Приложению № 2.

2.2.9. По девятому вопросу повестки дня "О рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО «Бурятзолото» и порядку его выплаты, и убытков ОАО «Бурятзолото» по результатам 2015 года" принято решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Бурятзолото»:

1) принять решение не выплачивать дивиденды по результатам 2015 года по акциям ОАО «Бурятзолото» следующих категорий:

- обыкновенные акции;

- привилегированные конвертируемые акции типа А;

2) принять решение о направлении чистой прибыли на финансирование текущей деятельности.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция обыкновенная именная бездокументарная

Государственный регистрационный номер: 10-06-20577-F

Дата государственной регистрации 20.05.1999

Категория (тип, вид) ценной бумаги: Акция привилегированная конвертируемая именная бездокументарная типа А

Государственный регистрационный номер: 3-03-20577-F

Дата государственной регистрации 11.10.2001

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009288658

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2016

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.03.2016, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 18.03.2016