Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
06.03.2015 16:37


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию ОАО «Бурятзолото» на годовом общем собрании акционеров, проводимом в 2015 году, кандидатов, выдвинутых Компанией «High River Gold Mines Ltd», зарегистрированной по адресу: Suite2100, Scotia Plaza, 40 King Street, West Toronto, Ontario, Canada, M5H 3C2 (свидетельство о слиянии компаний № 240578-4, выдано Агентством по предпринимательству и потребительскому рынку Канады 05 декабря 1988 года), владеющей более 2 процентов акций ОАО «Бурятзолото».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.03.2015, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации И.В.Гузеев

3.2. Дата: 06.03.2015