Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
29.12.2015 09:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Одобрить совершение Обществом сделки – заключение договора с ПАО РОСБАНК, предусматривающего выдачу ПАО РОСБАНК банковской (их) гарантии (ий) на следующих условиях:

Лимит Договора -700 000 000.00 (Семьсот миллионов) рублей РФ

Период использования -по «28» декабря 2016 г. включительно

Срок действия каждой Гарантии -не более 9(Девять) месяцев и не приходиться на дату, более позднюю, чем «28» сентября 2017 г.

Бенефициары - налоговый орган, в пользу которого выдается Гарантия, указанный в Заявлении о выдаче банковской гарантии

В обеспечение Основных обязательств - по уплате в бюджет суммы налога, излишне полученной ПРИНЦИПАЛОМ (зачтенной ему) в результате возмещения налога в заявительном порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению, в заявительном порядке будет отменено полностью или частично

Вознаграждение ГАРАНТА - Рассчитывается исходя из ставки в процентах годовых, указанной в заявлении о выдаче Гарантии, подлежащей дополнительному согласованию с Банком от суммы выданной Гарантии за квартал или неполный квартал в рублевом эквиваленте по курсу Банка России на дату уплаты ежеквартально в срок не позднее седьмого рабочего дня первого месяца текущего квартала за текущий квартал, начиная с календарной даты выдачи Гарантии и до прекращения действия Гарантии. При этом квартал считается равным трем месяцам, а отсчет кварталов ведется с календарной даты выдачи Гарантии. В случае если Гарантия прекратит свое действие окончанием срока, указанного в Гарантии до окончания квартала, комиссия за часть квартала, в котором Гарантия прекратит свое действие, выплачивается за срок действия Гарантии в неполном квартале, не позднее 3 (трех) рабочих дней после прекращения такой Гарантии. В случае если Гарантия в досрочно по иным основаниям прекратит свое действие до окончания квартала, комиссия за часть квартала, в котором Гарантия прекратила свое действие, выплачивается в пропорциональном размере за фактическое количество дней в соответствующем квартале, предусмотренном для Гарантий с указанным в ней сроком действия, в срок, не позднее 3 (трех) рабочих дней после прекращения гарантии.

За каждое изменение (не связанное с увеличением суммы или пролонгацией), вносимое в условия ранее выданной Гарантии, Клиент уплачивает Банку комиссию в размере 50 (Пятьдесят) долларов США в рублях по курсу Банка России на дату платежа в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты требования Банка о её уплате.

Штрафная неустойка - В случае просрочки уплаты Клиентом Банку любых платежей, причитающихся по Договору, в том числе для зачисления на счет покрытия, Клиент уплачивает Банку неустойку, сумма которой рассчитывается для задолженности в рублях РФ по ставке 0,03% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

При перечислении Клиентом Банку платежей по Договору требования Банка удовлетворяются в следующем порядке:

(i) документально подтвержденные расходы Банка, связанные с исполнением Договора (комиссии и расходы других банков, расходы по уплате налогов, возникшие согласно действующему законодательству и применимому праву, при оплате требований третьих лиц, в т.ч. исполняющего/подтверждающего банка, и другие);

(ii) комиссии Банка;

(iii) сумма требований по Гарантии;

(iv) неустойка.

Регресс -В случае удовлетворения требований Бенефициара Банк направляет Клиенту требование в свободной форме о возмещении расходов Банка, уплаченных по Гарантии, которое Клиент должен удовлетворить в срок не позднее 3 (рабочих дней), следующих за днем получения требования, но не позднее даты платежа по Гарантии.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2015 года, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 29.12.2015