Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
27.10.2015 18:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.22 Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 56-А01/15 между ОАО «Бурятзолото» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» на следующих условиях:

1)Стороны договора - ОАО «Бурятзолото» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» (Арендатор);

2)предмет договора – передача во временное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства в соответствии с перечнем, указанным в Приложение № 1 к настоящему Протоколу;

3)цена договора - годовая арендная платы в размере 983 400,00 (девятьсот восемьдесят три тысячи четыреста) рублей, в т.ч. НДС 18%. Ежемесячная арендная плата по договору составляет 81 950,00 (восемьдесят одна тысяча девятьсот пятьдесят) рублей, в т.ч. НДС 18%.

4)срок аренды - с 01 января 2016 года по 31 декабря 2021 года.

2.2.2. Одобрить сделку в соответствии с требованиями п. 11.6.22 Устава ОАО «Бурятзолото» - заключение договора аренды объектов электросетевого хозяйства № 57-А01/15 между ОАО «Бурятзолото» и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» на следующих условиях:

1)Стороны договора - ОАО «Бурятзолото» (Арендодатель) и Общество с ограниченной ответственностью «ЭНКОМ» (Арендатор);

2)предмет договора – передача во временное владение и пользование объектов электросетевого хозяйства в соответствии с перечнем, указанным в Приложение № 2 к настоящему Протоколу;

3)цена договора - годовая арендная платы в размере 11 493 860,00 (одиннадцать миллионов четыреста девяносто три тысячи восемьсот шестьдесят) рублей, в том числе НДС 18%. Ежемесячная арендная плата по Договору составляет 957 821,67 (девятьсот пятьдесят семь тысяч восемьсот двадцать один) рубль 67 копеек, в том числе НДС 18%.

4)срок аренды - с 01 января 2016 года по 31 декабря 2021 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 октября 2015 года, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 27.10.2015