Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Бурятзолото"
29.10.2015 17:34


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Бурятзолото"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Бурятзолото"

1.3. Место нахождения эмитента: 670045, Российская Федерация, Республика Бурятия, г.Улан-Удэ, ул.Шаляпина, д.5 В

1.4. ОГРН эмитента: 1020300962780

1.5. ИНН эмитента: 0323027345

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 20577-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0323027345

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум для принятия решений Советом директоров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.2. Принятые решения:

2.2.1. Утвердить дополнительное соглашение к Договору о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг № 19 от 13.03.2009 года, в соответствии с которым внести следующие изменения в Договор:

1. Пункт 6.1. Договора изложить в следующей редакции:

«6.1. Копии документов ЭМИТЕНТА (выписки), предоставляемые в соответствии с условиями настоящего договора, заверяются подписью руководителя ЭМИТЕНТА или лица (лиц), подписавшего оригинал документа, или иного уполномоченного ЭМИТЕНТОМ лица, а также печатью ЭМИТЕНТА. Документы (копии документов, выписки) ЭМИТЕНТА, содержащие более одного листа, должны быть пронумерованы, прошиты с заверением количества листов подписью уполномоченного лица и печатью ЭМИТЕНТА. В случае заверения копии документа (выписки), количества листов в прошивке лицом, уполномоченным доверенностью ЭМИТЕНТА, проставление печати не обязательно.»

2. Изложить реквизиты РЕГИСТРАТОРА, указанные в п. 11.5. Договора в следующей редакции:

«РЕГИСТРАТОР: ООО «ПАРТНЁР»

Место нахождения: Российская Федерация, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22.

Почтовый адрес: 162606, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.22.

Телефон (8202) 53-60-21, факс (8202) 55-33-35, e-mail: info@partner-reestr.ru

Расчетный счет № 40702810584070000492 в Филиале Вологодский Банка ВТБ (ПАО) г. Вологда,

БИК 041909722, корр. счет № 30101810000000000722, ИНН/КПП 3528218586/352801001

Коды: ОКПО 34244676, ОКВЭД 67.11.12.»

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2015 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 октября 2015 года, б\н

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор управляющей организации Д.В. Гузеев

3.2. Дата: 29.10.2015