Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»
28.05.2015 13:39


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Мурманскпромпроект"

1.3. Место нахождения эмитента: 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, 43

1.4. ОГРН эмитента: 1025100842348

1.5. ИНН эмитента: 5190400324

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00906-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5190400324

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:

Присутствовали члены Совета директоров:

1)Каретин Сергей Станиславович,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович,

3)Заяц Валентина Афанасьевна,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич,

5)Мананков Юрий Юрьевич,

6)Шубин Игорь Анатольевич,

7)Шубин Олег Анатольевич.

Всего 100 (сто)% членов Совета директоров.

Кворум имеется. Заседание правомочно.

1. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

2. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

3. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

4. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

5. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

6. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

7. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет

8. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

9. Итоги голосования:

1)Каретин Сергей Станиславович – «ЗА»,

2)Миннебаев Наиль Исмагилович – «ЗА»,

3)Заяц Валентина Афанасьевна – «ЗА»,

4)Мананков Дмитрий Юрьевич – «ЗА»,

5)Мананков Юрий Юрьевич – «ЗА»,

6)Шубин Игорь Анатольевич – «ЗА»,

7)Шубин Олег Анатольевич – «ЗА».

ИТОГО

«за» - 7 чел.

«против» - нет

«воздержался» - нет.

;

2.2. Содержание решений, советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Назначить проведение очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» в форме собрания на 30 июня 2015 года в «11» часов «00» мин. по адресу: г. Мурманск, пр. Ленина, д. 73, оф. 203. Время начала регистрации – 10.30. Голосующие акции на собрании – именные обыкновенные бездокументарные.

2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» – 03 июня 2015 года.

3.Утвердить следующую повестку дня очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах за 2014г.

2. Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года за 2014г.

3. Об избрании членов Совета директоров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».

4. Об избрании членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».

5. Об утверждении аудитора Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».

6. Об избрании представителя акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» для взаимоотношений с арбитражным управляющим Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».

4. Включить следующие кандидатуры в бюллетень очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»:

По вопросу «Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»»:

Каретин Сергей Станиславович,

Миннебаев Наиль Исмагилович,

Заяц Валентина Афанасьевна,

Мананков Дмитрий Юрьевич,

Мананков Юрий Юрьевич,

Шубин Игорь Анатольевич,

Шубин Олег Анатольевич.

По вопросу «Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»»:

Корягина Ирина Леонидовна,

Амелькина Ольга Николаевна,

Антонова Татьяна Альбертовна.

По вопросу «Утверждение аудитора общества Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»»:

ООО «Мираудит Консалтинг» (129110, г.Москва, ул.Гиляровского, д.53, пом.6)

По вопросу «Избрание представителя акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» для взаимоотношений с арбитражным управляющим Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект»:

Толмачева Ольга Николаевна.

5. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».

6. Утвердить текст извещения акционеров о созыве очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект».

7. Рекомендовать очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» дивиденды по именным обыкновенным бездокументарным акциям Общества за 2014 год не выплачивать.

8. Рекомендовать очередному общему собранию акционеров Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» по порядку распределения прибыли и убытков Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» по результатам финансового 2014 года утвердить чистые убытки в размере 1 789 тыс. руб.

9. Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества Мурманский проектно-изыскательский и конструкторский институт «Мурманскпромпроект» за 2014г.;

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 мая 2015 года;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения - 22 мая 2015 года, протокол № 3.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "Мурманскпромпроект" Д.Ю. Мананков

3.2. Дата: 22 мая 2015 года


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.