Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347923, Ростовская обл., г. Таганрог, пл. Авиаторов, д. 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102571065

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6154028021

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30361-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3084

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 06.05.2024

2. Содержание сообщения

2.1 Кворум заседания совета директоров эмитента:

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) членов Совета директоров из 7 (семи) избранных, кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По вопросу № 5 повестки дня «Подготовка предложений общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года».

«ЗА» - 6 (шесть) голосов; «ПРОТИВ» - 0 голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 5 повестки дня «Подготовка предложений общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества, и убытков по результатам 2023 отчетного года».

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять следующее решение:

Чистую прибыль, полученную ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по итогам 2023 года в размере 692 683 тыс. руб., распределить следующим образом:

- на формирование резервного фонда 5% - 34 634,15 тыс. руб.,

- на покрытие убытков прошлых лет 95% - 658 048,85 тыс. руб.

Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества за 2023 год не начислять и не выплачивать.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 06.05.2024г., № 371.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные; государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е, зарегистрирован 28.04.2000; государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-30361-Е-007D, зарегистрирован 23.03.2023; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - не присвоен.

3. Подпись

3.1. Начальник отдела ценных бумаг и корпоративной деятельности (Доверенность № 61/64-н/61-2022-2-1536 от 15.09.2022)

Елена Владимировна Щёкотова

3.2. Дата 07.05.2024г.