Решения общих собраний участников (акционеров)

Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)
27.06.2013 18:13


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Коммерческий банк "ЛОКО-Банк" (Закрытое акционерное общество)

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "ЛОКО-Банк" (ЗАО)

1.3. Место нахождения эмитента: 111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 14

1.4. ОГРН эмитента: 1057711014195

1.5. ИНН эмитента: 7750003943

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2707

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.lockobank.ru http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7750003943

2. Содержание сообщения

Информация о проведении общего собрания акционеров и принятых им решениях:

Вид общего собрания (годовое, внеочередное) акционеров – годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров – совместное присутствие акционеров.

Дата, место, время проведения общего собрания акционеров – “27” июня 2013 года; г. Москва, ул. Госпитальная, д.14.; в 12 часов 00 мин.

Кворум общего собрания – присутствие акционеров, имеющих в совокупности 100% голосов. Кворум имеется.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1.Об итогах работы Банка за 2012 год, утверждение годового отчета. Утверждение баланса Банка на 01 января 2013г. и отчета о прибылях и убытках Банка за 2012г.

2.Утверждение распределения прибыли Банка за 2012 год, в том числе выплаты (объявления) дивидендов.

3.Об избрании Совета Директоров Банка.

4.Утверждение отчета Департамента внутреннего контроля и аудита о состоянии внутреннего контроля в Банке.

5.Утверждение заключения Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2012 год.

6.Избрание Ревизионной комиссии Банка.

7.Утверждение аудиторов Банка для подтверждения годовой отчетности за 2013 год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по первому вопросу повестки дня:

1.1. Одобрить результаты работы Банка за 2012 г. и работу Правления Банка.

1.2. Утвердить: Годовой отчет Банка, Баланс на 01 января 2013 г. и Отчет о прибылях и убытках за 2012г. (Приложение 1).

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

«за» - 3 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по второму вопросу повестки дня:

2.1. дивиденды по обыкновенным именным акциям Банка за 2012 год не выплачивать;

2.2. оставшуюся в распоряжении Банка прибыль за 2012г. в размере 1 405 292 459, 16 распределить:

- 25 000 000 рублей – в Резервный Фонд;

- 1 380 292 459, 16 рублей – нераспределенная прибыль.

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня:

по п. 3.1.: «за» каждого из кандидатов в члены Совета Директоров было отдано 3 100 000 голосов.

по п. 3.2.: «за» - 3 100 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу повестки дня:

3.1. по результатам кумулятивного голосования избрать Совет Директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО) в следующем составе:

1.Богуславский Станислав Иосифович

2.Давыдик Виктор Юльянович

3.Крюков Дмитрий Валентинович

4.Eric Rajendra (Эрик Раджендра)

5.Hanna-Leena Loikkanen (Ханна-Леена Лойкканен)

3.2. предоставить Председателю Правления Крюкову Д.В. право подписать все необходимые документы, направляемые в МГТУ Банка России об избрании Совета Директоров КБ «ЛОКО-Банк» (ЗАО).

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по четвертому вопросу повестки дня:

4.1. Признать работу Департамента внутреннего контроля и аудита за 2012 год и организацию Системы внутреннего контроля как удовлетворяющие целям и масштабам деятельности Банка.

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по пятому вопросу повестки дня:

5.1. Утвердить заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности Банка за 2012г.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня:

«за» - 2 480 310 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.

(акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающих должности в органах управления Банка, по данному вопросу не учитываются).

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по шестому вопросу повестки дня:

6.1. Избрать Ревизионную комиссию в количестве 2-х человек в следующем составе:

1. Давыдик Владимир Юльянович

2. Ельскене Татьяна Юрьевна.

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня:

«за» - 2 635 000 голосов, «против» - нет, «воздержался» - 465 000 голосов.

Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по седьмому вопросу повестки дня:

7.1. Утвердить аудиторскую фирму ООО “НОРМА-ПРОФАУДИТ” в качестве аудитора, осуществляющего проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка и подтверждение годовой отчетности за 2013 год.

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: 27.06.2013г., № 02.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Председатель Правления Д.В. Крюков

3.2. Дата: 27 июня 2013 г.