Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Федеральная сетевая компания – Россети»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 121353, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Можайский, ул. Беловежская, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701893336
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716016979
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 65018-D
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379; http://www.rosseti.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24 ноября 2023 года
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24 ноября 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
01 декабря 2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «Россети».
2. О выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности руководителя Департамента внутреннего аудита Общества за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета Корпоративного секретаря ПАО «Россети» за 3 квартал 2023 года.
4. Об участии ПАО «Россети» в ПАО «Россети Северный Кавказ».
5. Об утверждении отчета о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» высших менеджеров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети», в том числе информация о выполнении ключевого показателя эффективности «Эффективность инновационной деятельности» Генерального директора Публичного акционерного общества «Российские сети» за 2022 год.
6. О расчете ключевых показателей эффективности и функциональных ключевых показателей эффективности руководящего состава ПАО «Россети» (конфиденциально).
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
по корпоративному управлению
(на основании доверенности от 27.03.2023 № 120-23) М.Г. Тихонова
(подпись)
3.2. Дата «27» ноября 2023 г.