Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «Северное управление строительства»
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 188540, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Ленинградская, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701762535
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4714000211
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04739-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4714000211
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2022
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решений:
Всего приняло участие 7 из 7 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «СУС» имеется.
Результаты голосования:
По вопросу № 1: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
По вопросу № 2: «за» - 7 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
По вопросу №1 повестки дня:
Учитывая, что до 03.06.2022 г., даты, определенной Советом директоров как дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества соответствующих предложений не поступало:
Оставить рекомендации Совета директоров (протокол № 04-2022 от 26.05.2022 г.) без изменений.
Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «СУС»:
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., Годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 г., в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2021 г.
Вопрос № 2: О распределении прибыли Общества по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 г., а также нераспределенной прибыли прошлых лет.
Вопрос № 3: Избрание членов Совета директоров Общества.
Вопрос № 4: Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос № 5: Утверждение аудитора Общества.
2.3. Дата проведения Заседания совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: «06» июня 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «06» июня 2022 г. протокол заседания Совета Директоров №06-2022.
По вопросу №2 повестки дня:
Утвердить текст и форму бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров (Приложение №2)
Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции обыкновенные, номер государственной регистрации: 1-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Вид категория (тип), серия ценных бумагАкции привилегированные,номер государственной регистрации: 2-01-04739-D от 16.12.2008 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN):отсутствует
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ПАО «СУС» С.А Арканов
3.2. Дата: 06 июня 2022 г.