Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"
19.07.2013 08:42


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Химико-металлургический завод"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМЗ"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Красноярск, ул. Матросова, 30

1.4. ОГРН эмитента: 1022402293143

1.5. ИНН эмитента: 2464003340

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40333-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2464003340

2. Содержание сообщения

2.1.Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие члены Совета директоров: Андрианов А.Н., Двинских Е.М., .Лобанов А.В., Ившин А.Б., Лисин Е.В - кворум имеется.

Результат голосования по вопросам о принятии решения: «За» - 4 , «Против» - нет , «Воздержался» - нет

2.2.Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность : договор на оказание услуг по поставке электрической энергии и мощности.

Потребитель - ОАО «ХМЗ», г.Красноярск

Поставщик - ОАО «АтомЭнергоСбыт», г.Москва

Предмет сделки - оказание услуг по поставке Потребителю в определенные точки поставки (Приложение № 2) электрической энергии и мощности в количестве, определенном Договором (Приложение №1) и обеспечение предоставления иных услуг, связанных с процессом снабжения электрической энергией.

Сумма сделки - плановая стоимость 8 753 054 (восемь миллионов семьсот пятьдесят три тысячи пятьдесят четыре) рубля, в том числе НДС (18%) 1 335 212 рубля.

Фактическая стоимость электрической энергии и мощности определяется сторонами в соответствии с Приложением № 11 к настоящему Договору.

Срок действия - с 01.08. 13.г. по 31.12.13.г. Договор пролонгируется на следующий календарный год при условии, что стороны не заявили о его прекращении в сроки, установленные в Договоре.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 июля 2013 .

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: Протокол заседания Совета директоров ОАО «Химико-металлургический завод » от 19 июля 2013 № 2.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.о.генерального директора ОАО «ХМЗ», Г.Б.Крылов

3.2. Дата: 19.07.2013