Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"
07.12.2018 15:46


Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество "ТНС энерго Кубань"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ТНС энерго Кубань"

1.3. Место нахождения эмитента: 350000, г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

1.4. ОГРН эмитента: 1062309019794

1.5. ИНН эмитента: 2308119595

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55218-E

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624; https://kuban.tns-e.ru

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «ТНС энерго Кубань»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТНС энерго Кубань»

1.3. Место нахождения эмитента г. Краснодар, ул. Гимназическая, 55/1

1.4. ОГРН эмитента 1062309019794

1.5. ИНН эмитента 2308119595

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55218-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://kuban.tns-e.ru;

Также Общество всю информацию раскрывает на странице в сети Интернет ООО "Интерфакс-ЦРКИ" – информационного агентства, аккредитованного ЦБ РФ на раскрытие информации.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10624

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 07.12.2018.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 10.12.2018.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

Вопрос 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

Вопрос 2. Об определении условий Дополнительного соглашения к договору № 229 от 18 июня 2013 года о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Кубаньэнергосбыт».

Вопрос 3. Об утверждении Отчета об исполнении кредитной политики Общества за 3-й квартал 2018 года.

Вопрос 4. Об утверждении отчета управляющей организации Общества за 3-й квартал 2018 года.

Вопрос 5. О прекращении полномочий членов правления Общества и об избрании членов правления Общества.

Вопрос 6. О рассмотрении отчета об исполнении решений собраний акционеров и Совета директоров Общества за 3-й квартал 2018 года.

Вопрос 7. О разрешении проведения закупки у единственного поставщика в соответствии с п.п. а.6 «Наличие иных обстоятельств, требующих закупки именно у единственного поставщика (только по специальному решению Совета Директоров Общества)», п. 5.6.1 раздела 5.6 «Единственный поставщик» «Положения о порядке проведения регламентированных закупок товаров, работ, услуг для нужд ПАО «ТНС энерго Кубань».

Вопрос 8. О предложении Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Кубань» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

Вопрос 9. Об определении цены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения №2 к договору поручительства (с юридическим лицом) № 4191-П1 от 27.12.2016 между Публичным акционерным обществом «ТНС энерго Кубань» и Банк ВТБ (Публичное акционерное общество).

2.4. Идентификационные признаки акций: обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55218-Е от 14.09.2006; номинал выпуска 0,56; валюта выпуска: RUB; данные ISIN кода: RU000A0JNJ11 от 17.08.2006; данные CFI кода: ESVXXR от 18.08.2006.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора

ПАО ГК «ТНС энерго» - управляющий

директор ПАО «ТНС энерго Кубань» И. А. Костанов

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” декабря 20 18 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО ГК «ТНС энерго»

А.А. Гребенщиков

3.2. Дата 07.12.2018г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.