Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Победит"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 362027, Республика Северная Осетия - Алания, г.о. город Владикавказ, г. Владикавказ, ул. Заводская, зд. 1а

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021500668584

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1501000010

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31301-E

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1501000010

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 14.04.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу повестки дня о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивидендов по акциям АО «Победит» за 2025 год и порядку их выплаты: в голосовании по данному вопросу приняли участие 7 членов совета директоров АО «Победит» из 7 избранных. Кворум для принятия советом директоров решения по вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по данному вопросу: за – 7 голосов, против – 0, воздержались – 0, решение принято единогласно 7 голосами.

Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросу повестки дня о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года: в голосовании по данному вопросу приняли участие 7 членов совета директоров АО «Победит» из 7 избранных. Кворум для принятия советом директоров решения по вопросу повестки дня имелся. Итоги голосования по данному вопросу: за – 7 голосов, против – 0, воздержались – 0, решение принято единогласно 7 голосами.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» по размеру дивидендов по акциям АО «Победит» за 2025 год и порядку их выплаты решили: рекомендовать общему собранию акционеров АО «Победит» утвердить выплату дивидендов по результатам работы в 2025 году в денежной форме в размере 250 (двести пятьдесят) рублей на одну обыкновенную акцию АО «Победит».

По вопросу повестки дня заседания совета директоров АО «Победит» о рекомендациях общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года, решили: рекомендовать общему собранию акционеров АО «Победит» установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2025 года: 15 июня 2026 года.

2.3 Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №2 от 14 апреля 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31301-Е, дата присвоения выпуску регистрационного номера: 19.05.2020г. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24.09.1993г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор АО "Победит" Чельдиев Р. Б.

3.2. Дата: 14.04.2026 г.