Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати Скачать сертификат

Решения общих собраний участников (акционеров)

Акционерное общество "Комбинат мясной Воронежский"
23.05.2019 17:04


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Комбинат мясной Воронежский"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Комбинат мясной Воронежский"

1.3. Место нахождения эмитента: 394006 г. Воронеж, ул. Ворошилова, д. 10

1.4. ОГРН эмитента: 1023601540236

1.5. ИНН эмитента: 3650001529

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 42396-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=3650001529

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.05.2019

2. Содержание сообщения

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное общее собрание акционеров.

2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21.05.2019г.; 394006, РФ, г. Воронеж, ул. Депутатская, д. 3, кв. 54 А (приемная); в 12 часов 00 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании и принявшие участие в общем собрании – 19 840 что составляет 80.854 % голосов. Кворум для проведения собрания имеется.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годовой отчетности, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибыли и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 года, о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года.

2. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2018 отчетного года.

3. О ликвидации Общества.

4. О назначении ликвидационной комиссии.

5. Об определении порядка и срока ликвидации.

Результат голосования по вопросу №1:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 840, что составляет 80.854 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

● «ЗА» - 19 840 (100.0%) голосов;

● «ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;

● «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0%)голосов;

● Не голосовали — 0;

● Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по результатам 2018 года. Утвердить следующие показатели распределения прибыли (убытков) Общества за 2018 отчетный год:

ПоказательСумма (тыс. руб.)

Чистая прибыль за 2018 г. составляет490 381 000

Чистую прибыль за 2018г. в размере 490 381 000 руб. распределить на следующие цели:

- выплаты (объявления) дивидендов380 000 000

- пополнение оборотных средств110 381 000

Результат голосования по вопросу №2:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 840, что составляет 80.854 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

● «ЗА» - 19 840 (100.0%) голосов;

● «ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;

● «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0.0%)голосов;

● Не голосовали — 0;

● Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2018 отчетного года в размере 15 487 руб. на одну обыкновенную акцию Общества. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами одновременно всем владельцам обыкновенных акций не позднее «08» июля 2019 г.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: «04» июня 2019 г.

Результат голосования по вопросу №3:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 840, что составляет 80.854 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

● «ЗА» - 19 836 (99, 9798%) голосов;

● «ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;

● «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (0.0202%)голосов;

● Не голосовали — 0;

● Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Формулировка принятого решения: Ликвидировать Общество в добровольном порядке.

Результат голосования по вопросу №4:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 840, что составляет 80.854 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

● «ЗА» - 19 836 (99, 9798%) голосов;

● «ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;

● «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (0.0202%)голосов;

● Не голосовали — 0;

● Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения: Назначить ликвидационную комиссию в следующем составе:

4.1. Фильчикова Майя Валентиновна.

4.2. Роганов Олег Юрьевич.

4.3. Друзь Надежда Анатольевна.

Результат голосования по вопросу №5:

- Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: 24 538.

- Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 24 538.

- Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: 19 840, что составляет 80.854 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. Кворум по данному вопросу повестки дня имелся.

● «ЗА» - 19 836 (99, 9798%) голосов;

● «ПРОТИВ» - 0 (0.0 %) голосов;

● «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4 (0.0202%)голосов;

● Не голосовали — 0;

● Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными — 0.

По результатам голосования РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Формулировка принятого решения: Определить следующий порядок и сроки ликвидации:

Поручить ликвидационной комиссии в течение 1 года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Общества, в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:

•уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении о добровольной ликвидации Общества;

•провести инвентаризацию имущества и обязательств Общества;

•взыскать дебиторскую задолженность (при выявлении);

•погасить кредиторскую задолженность (при выявлении);

•составить ликвидационный и промежуточный балансы и зарегистрировать ликвидацию Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 23.05.2019 г. Протокол №1

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-03-42396-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 04.11.2003г.,номинал одной ценной бумаги 50 руб.; акции привилегированные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 2-01-42396-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг - 19.06.2009г., номинал одной ценной бумаги 50 руб.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор М.В, Фильчикова

3.2. Дата: 23.05.2019


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.