Решения общих собраний участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Запсибагропромспецпроект"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025401926230

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5405106565

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12571-F

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5405106565

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.12.2025

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания: Внеочередное;

Способ принятия решений: Заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «28» ноября 2025 года

Дата, место, время проведения внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: 01.12.2025г.

630008, г. Новосибирск, ул. Ленинградская, 147/1, офис 307 в 10:00 часов;

Сведения о кворуме внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества получены бюллетени для голосования от 6 (шести) акционеров, владеющих в совокупности 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) голосующими акциями, что составило 100% от общего числа голосующих акций;

Повестка дня:

1. Утверждение счетной комиссии.

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

Результаты голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утверждение счетной комиссии.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов % от принявших участие в собрании:

ЗА: 6 686 - 100%

ПРОТИВ: 0 - 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 - 0%

Не голосовали: 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:

Решили: Утвердить счетную комиссию в лице регистратора Общества - Новосибирский Региональный филиал АО РСР «ЯФЦ».

2. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 9 месяцев 2025 года.

Голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования

Число голосов % от принявших участие в собрании:

ЗА: 6 686 - 100%

ПРОТИВ: 0 - 0%

ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 - 0%

Не голосовали: 0 - 0%

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО, а именно:

Решили: Выплатить дивиденды по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2025 года в размере 823 567 (Восемьсот двадцать три тысячи пятьсот шестьдесят семь) рублей 70 копеек. Таким образом, на 1 (одну) акцию приходится 92 рубля 38 копеек. Выплату производить через расчетный счет Общества. Дата выплаты дивидендов 12.12.2025г.

Дата составления и номер протокола внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 02.12.2025г. №4;

идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный рег. №51-1п-1118 зарегистрированные 28.01.1997г. Управлением финансов и налоговой политики администрации Новосибирской области.

8 915 акций ОАО «Запсибагропромспецпроект» из них 6 686 (шесть тысяч шестьсот восемьдесят шесть) обыкновенных именных акций и 2 229 (две тысячи двести двадцать девять) привилегированных именных акций,

номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. Г. Орлов

3.2. Дата: 02.12.2025