Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"
07.12.2018 15:40


Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Ханты-Мансийскдорстрой"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ХМДС"

1.3. Место нахождения эмитента: Тюменская обл., ХМАО, г. Сургут, ул. Маяковского, 38

1.4. ОГРН эмитента: 1028600579622

1.5. ИНН эмитента: 8601013827

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00361-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4529

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 07.12.2018

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Общее количество членов Совета директоров по списку – 7 человек.

Количество членов Совета директоров, присутствующих на заседании – 7 человек.

Кворум для проведения заседания имеется.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2. Об определении даты, места и времени проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

4. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.

5. О порядке сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

6. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. О привлечении регистратора Общества для выполнения функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

8. Утверждение формы и текста бюллетеней; проектов решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Результаты голосования:

Вариант голосования Число голосов Поименно

«ЗА» 7 Андреев А. В., Васютина Ю.М., Балашов Н.В., Дзейко О.Ю.,

Денисов А.С., Пинягин С.А., Анисимов Д.Б.

«ПРОТИВ» 0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0

Решения приняты.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

ВТОРОЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Провести внеочередное общее собрание акционеров Общества «10» января 2019 г.; время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.; время начала регистрации участников собрания: 09 час. 30 мин.; место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 628426, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д. 38.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении совершения крупной сделки, которая также является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, а также сделки, влекущей последующее изменение основных условий ранее одобренных сделок - заключении с ПАО Банком «ФК Открытие» Дополнительного соглашения №1 от 07.11.2018 г. к Договора поручительства юридического лица №2505-16/П1 от 22.08.2016 г.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «18» декабря 2018 г.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Направить акционерам Общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания путем направления письменного сообщения заказным письмом с уведомлением о вручении или путем вручения сообщения под роспись каждому акционеру. Утвердить Текст сообщения о проведении общего собрания для лиц, имеющих право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Определить перечень и порядок предоставления информации лицам, имеющим право участвовать в внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

предоставление информации осуществляется в порядке, установленном ФЗ

«Об акционерных обществах», в соответствии с Уставом ОАО «ХМДС»;

ознакомление с информацией (материалами) к годовому общему собранию акционеров осуществляется в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также во время проведения собрания по адресу:

– 119571, г. Москва, проспект Вернадского, д. 92, корпус 1 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 16 час. 00 мин. (время местное). Тел. для справок (495) 647-98-18;

– 628426, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Маяковского, д.38 ежедневно с понедельника по четверг с 8 час. 30 мин. до 17 час. 00 мин. (время местное), пятница: с 8 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. (время местное).

Тел. для справок (3462) 50-09-00.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Поручить выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров регистратору Общества – АО «Сервис-Реестр». Генеральному директору Андрееву А.В. заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

Принятое решение:

Утвердить: формы и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.12.2018г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 07.12.2018г., протокол № 12 СД-2018.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, с осуществлением прав по которым связаны вопросы, содержащиеся в повестке дня Совета Директоров:

обыкновенные именные бездокументарные акции:

государственный регистрационный номер выпуска – 1-03-00361-F , дата государственной регистрации – 29.12.2005г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор управляющей компании АО "ДСК "АВТОБАН"

А.В. Андреев

3.2. Дата 07.12.2018г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.