Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Биохим"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 393250, Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, д. 16

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026801115274

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6828000346

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45634-E

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17140

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 14.04.2026

2. Содержание сообщения

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество «Биохим»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Биохим»

1.3. Место нахождения эмитента: 393250, Тамбовская область, г.Рассказово,

ул. Аптекарская, д.16

1.4. ОГРН эмитента: 1026801115274

1.5. ИНН эмитента: 6828000346

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45634-Е акции именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-45634-E

дата государственной регистрации: 12.10.2005

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-isclosure.ru/portal/compani.aspx?id=17140

Сообщение:

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: 18 июня 2026 года

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 июня 2026 года

Место проведения: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16

Начало заседания: 13-00

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16

Начало регистрации участников заседания: 12-00

Дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров — 25 мая 2026 года

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2025 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.

4) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2025 год и установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с проектами документов и материалами по повестке дня годового заседания общего собрания акционеров в администрации Общества по адресу: Тамбовская обл., г. Рассказово, ул. Аптекарская, д.16 начиная с 20 мая 2026г. по 17 июня 2026г. включительно с 9-00 до 16-00 (кроме выходных и праздничных дней), 18 июня 2026 года до начала собрания.

Обращаем внимание акционеров на необходимость своевременного обновления своих данных (ФИО/наименование, паспортные данные, адрес регистрации, адрес электронной почты, банковские реквизиты, дата рождения, ИНН) в реестре акционеров Общества. В случае их изменения акционеру требуется предоставить сведения регистратору Общества по адресу: 392000, Тамбовская область, г. Тамбов, ул. Державинская, 13. Тамбовский филиал АО «Агентство «Региональный независимый регистратор».

В случае непредставления Регистратору Общества актуальных данных о почтовом адресе акционера направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.Т. Гриднева

3.2. Дата 14.04.2026г.