Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Вологодавтодор"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 160019, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Комсомольская, д. 55

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023500881029

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3525011978

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02396-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7367

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 03.06.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 3 июня 2026 года

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 5 июня 2026 года

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1) Избрание председателя Совета директоров ПАО «Вологодавтодор».

2) Избрание секретаря Совета директоров ПАО «Вологодавтодор».

3) Избрание членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Вологодавтодор».

4) Избрание председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Вологодавтодор».

5) О заключении Дополнительного соглашения № 2 к Договору с секретарем Совета директоров ПАО «Вологодавтодор» от 05.07.2023г.

6) О выплате годового вознаграждения директорам филиалов ПАО «Вологодавтодор» за 2025 год.

7) О размере оплаты услуг ООО «ВЕДА-Аудит» за проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Вологодавтодор» за 2026 год.

3. Подпись

3.1. генеральный директор

Н.Н. Колпаков

3.2. Дата 03.06.2026г.