Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕКТР"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СПЕКТР"

1.3. Место нахождения эмитента: Новгородская область, Г. ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД

1.4. ОГРН эмитента: 1025300790360

1.5. ИНН эмитента: 5321036047

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01617-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/57478/

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 13.04.2026

2. Содержание сообщения.

2.1.вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):годовое (очередное)

2.2.форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Заседание, совмещенное с заочным голосованием

2.3.дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения годового общего собрания акционеров – 09.04.2026.

Место проведения: г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18, ПАО "Спектр".

Время проведения: 11-00

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 173003, г. Великий Новгород, ул. Великая, д.18, ПАО "Спектр".

Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

2.4.сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Кворум для проведения общего собрания акционеров , имеется

2.5.повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 г.

3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата дивидендов) по результатам 2025 г.

4. Избрание членов Совета директоров.

5. Избрание членов Ревизионной комиссии.

6. Назначение аудиторской организации.

2.6.результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчёта за 2025 г.

Кворум: 70,22630% (1 404 526 из 2 000 000) – имелся.

Итоги голосования:

• ЗА – 1 402 147 (99,83062%)

• ПРОТИВ – 259 (0,01844%)

• ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 120 (0,15094%)

Решение: Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

Принято.

Вопрос № 2. Утверждение бухгалтерской отчётности за 2025 г.

Кворум: 70,22630% – имелся.

Итоги голосования:

• ЗА – 1 402 073 (99,82535%)

• ПРОТИВ – 259 (0,01844%)

• ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 194 (0,15621%)

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность за 2025 год.

Принято.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (дивиденды)

Кворум: 70,05863% (1 393 326 из 1 988 800) – имелся.

Итоги голосования:

• ЗА – 1 384 488 (99,36569%)

• ПРОТИВ – 6 676 (0,47914%)

• ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 162 (0,15517%)

Решение: Дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям не начислять и не выплачивать. Чистую прибыль 2025 года направить на хозяйственные нужды.

Принято.

Вопрос № 4. Избрание Совета директоров

Кворум: 70,22630% (9 831 682 из 14 000 000) – имелся.

Итоги голосования (ЗА по каждому кандидату):

1. Давтян И.Т. – 1 394 375

2. Добряков А.И. – 1 395 535

3. Давтян А.А. – 1 393 375

4. Семенова Д.Н. – 1 393 448

5. Мхитарян Т.А. – 1 393 374

6. Андреева О.М. – 1 394 682

7. Монастырская З.Я. – 1 393 374

ПРОТИВ – 1 813, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 191, недействительных – 31 101, по иным основаниям – 38 414.

Решение: Избрать всех 7 кандидатов членами Совета директоров.

Принято.

Вопрос № 5. Избрание Ревизионной комиссии

Кворум: 67,60038% (1 242 430 из 1 837 904) – имелся.

Итоги голосования (ЗА / % от участвовавших):

• Аленкин А.В. – 1 239 830 (99,791%)

• Новикова О.Н. – 1 239 831 (99,791%)

• Максимова Т.В. – 1 239 684 (99,779%)

Решение: Избрать всех трёх кандидатов членами Ревизионной комиссии.

Принято.

Вопрос № 6. Назначение аудитора

Итоги голосования:

• ЗА – 1 402 147 (99,83062%)

• ПРОТИВ – 259 (0,01844%)

• ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 120 (0,15094%)

Решение: Назначить аудиторскую организацию ООО "НОВАУДИТ".

Принято.

2.7.дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 13.04.2026, Протокол № б/н

2.8.идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

Акции обыкновенные

номер государственного выпуска 1-01-01617-D дата

государственной регистрации выпуска: 30.06.1992 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ПАО "Спектр"__________________ А.И.Добряков

3.2. Дата 14.04.2026 М.П.