Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Русь-1"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443124, Самарская обл., г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 182

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300887699

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6312017770

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36550

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1 Вид заседания: годовое.

2.2 Способ принятия решения общим собранием акционеров: Заседание, совмещенное с заочным голосованием.

2.3 Дата проведения заседания: 08 апреля 2026 года.

2.4 Место проведения заседания: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.182.

2.5 Время проведения заседания: 15 часов 00 минут (по местному времени).

2.6 Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 08 апреля с 14 часов 30 минут (по местному времени).

2.7 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: 14 марта 2026 года.

2.8 Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: бездокументарные обыкновенные именные акции, рег.№ 1-02-00264-Р присвоен 13.10.2003г.

2.9 Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

2.10 Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 05 апреля 2026 года.

2.11 Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д.182.

2.12 Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

2. Избрание членов Наблюдательного Совета Общества.

3. Назначение аудиторской организации Общества.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года, а также нераспределенной прибыли прошлых лет за 2023 и 2024 годы.

5. Избрание Генерального директора (со сроком полномочий на 5 лет).

2.13 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: информация (материалы) предоставляется в течение 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров по адресу: 443124, г. Самара, ул. Ново-Садовая, 182 в офисе АО «Русь-1» с 09.00 до 16.00 по рабочим дням, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.

2.14 Уведомление акционеров о возможности приостановления направления сообщений и выплаты дивидендов: Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

2.15 Лицо или орган эмитента, принявшее решение о созыве общего собрания акционеров: Наблюдательный совет Общества.

2.16 Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета Общества, на котором принято указанное решение: б/н от 03.03.2026 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Л.М. Морозова

3.2. Дата 04.03.2026г.