Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Продтовары"
15.04.2021 10:19


Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Продтовары"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Продтовары"

1.3. Место нахождения эмитента: 665452, РФ, Иркутская область, г. Усолье - Сибирское, ул. Менделеева, д. 45

1.4. ОГРН эмитента: 1023802142165

1.5. ИНН эмитента: 3819000344

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 21303-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21968

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 15.04.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое Общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата проведения общего собрания акционеров: «14» апреля 2021 года

Место проведение годового общего собрания акционеров: Иркутская область, г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, д. 45, офис 10

Время проведения собрания:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13 часов 00 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 14 часов 30 мин.

Время открытия общего собрания: 14 час. 00 мин.

Время закрытия общего собрания: 14 часов 40 мин.

Время начала подсчета голосов: 14 часов 35 мин.

2.4. Кворум общего собрания участников(акционеров) эмитента:

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 9715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать)голосов.

На момент начала голосования в собрании приняли участие акционеры Общества и (или) их полномочные представители, владеющие в совокупности: 6767 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) голосами, что составляет 69,66% от общего количества голосов 31 (тридцать одного) лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Кворум для открытия общего собрания имеется.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 29.12.1995г. № 208-ФЗ» об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял Регистратор Общества -

Акционерное общество ВТБ Регистратор

Местонахождения Регистратора: г. Москва.

Адрес Регистратора: 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Уполномоченное лицо Регистратора: Демина Е.В. по доверенности № 311220/169 от 31.12.2020г.

2.5. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов и убытков) за 2020 год.

3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового (2020) года.

4. Утверждение аудитора Общества.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Вопрос повестки дня №1: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6767 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) )

Кворум – 69,66%

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6767 голосов (100.00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям :0

Формулировка решения по первому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.

По вопросу повестки дня № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов и убытков) за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6767 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) )

Кворум – 69,66%

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6767 голосов (100.00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по второму вопросу, поставленному на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках Общества по результатам 2020 финансового года.

По вопросу повестки дня № 3: Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам финансового (2020) года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6767 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) )

Кворум – 69,66%

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6767 голосов (100.00 %)

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям :0

Формулировка решения по третьему вопросу, поставленному на голосование: Чистую прибыль ОАО «Продтовары» по результатам 2020 финансового года в сумме 71 тыс. руб. оставить не распределенной, направить на развитие и пополнение оборотных средств ОАО «Продтовары». Дивиденды по итогам работы 2020 года акционерам не начислять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 4: Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 6767 (Шесть тысяч семьсот шестьдесят семь) )

Кворум – 69,66%

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

Кандидат: Общество с ограниченной ответственностью Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит»

«ЗА» - 6767 голосов (100.00%)

«ПРОТИВ» - 0 голосов. (0.00%)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов. (0.00%)

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям :0

Формулировка решения по четвертому вопросу, поставленному на голосование: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Центр независимых финансовых экспертиз «Байкалинвестаудит» ИНН 3808086614 КПП 380801001. Юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ул. Карла Маркса, д. 41.

По вопросу повестки дня № 5: Избрание членов Совета директоров общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 68 005 (Шестьдесят восемь тысяч пять) голосов, с учетом кумулятивного голосования.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 68 005 (Шестьдесят восемь тысяч пять) голосов, с учетом кумулятивного голосования.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 47369 (Сорок семь тысяч триста шестьдесят девять).

Кворум – 69,66%

Кворум по данному вопросу имелся.

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Число кумулятивных голосов

1. Горкунова Елена Валерьевна 8931

2. Гончаровская Ирина Юрьевна 5931

3. Давыдов Сергей Станиславович 5931

4. Кудряшова Светлана Николаевна 5931

5. Лошанина Наталья Владимировна 8783

6. Плотникова Лилия Витальевна 5931

7. Симканич Елена Васильевна 5931

Итого голосов, отданных “За” 47369

"Против": 0

"Воздержался": 0

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Формулировка решения по пятому вопросу, поставленному на голосование:

Избрать Совет директоров общества в следующем составе:

1. Горкунова Елена Валерьевна

2. Гончаровская ирина Юрьевна

3. Давыдов Сергей Станиславович

4. Кудряшова Светлана Николаевна

5. Лошанина Наталья Владимировна

6. Плотникова Лилия Витальевна

7. Симканич Елена Васильевна

По вопросу повестки дня № 6: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: 9 715 (Девять тысяч семьсот пятнадцать).

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом Положения пункта 4.24 Положения: 3784 (Три тысячи семьсот восемьдесят четыре).

В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. № 208-ФЗ акции, принадлежащие членам Совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которые не учитывались при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, в соответствии с требованиями п.6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ: 5931 (Пять тысяч девятьсот тридцать один) голос.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: 836 (Восемьсот тридцать шесть) (22,09%).

Кворум по данному вопросу отсутствует.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 14.04.2021 г. протокол № 28.

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем Собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска акций: 21303-F. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20 октября 1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

С.С. Давыдов

3.2. Дата 15.04.2021г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.