Сделать домашней | Добавить в закладки | Реклама на сайте
Эмитент Аналитик Раскрытие
ПРАЙМ

ПОИСК

Версия для печати

Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Электросигнал"
25.06.2018 16:31


Сообщение о решении общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Электросигнал"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электросигнал"

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, г. Воронеж.

1.4. ОГРН эмитента: 1023601610504

1.5. ИНН эмитента: 3650001159

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40497-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=553

2. Содержание сообщения

2.1 Вид общего собрания акционеров эмитента:

Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента:

Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:

Дата проведения собрания: 22 июня 2018 г.

Место проведения собрания: г. Воронеж, ул. Электросигнальная, 1, зал клуба общества.

Время начала собрания: 14-00.

2.4. Кворум общего собрания: 89,83 %

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) за 2017 год.

4. Избрание членов совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год («за» 18 739 079 голосов (99,90%), «против» 7 520 голосов (0,04%), «воздержался» 3 800 голосов (0,02%)

2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год («за» 18 735 199 голо-сов (99,88%), «против» 7 760 голосов (0,04%), «воздержался» 3 160 голосов (0,02%).

3. Распределить прибыль за 2017 год в размере

218 354 734,04 руб. следующим образом:

- 10 917 736,70 руб. (5 %) направить в резервный фонд;

- оставшуюся прибыль в размере 207 436 997,34руб. (95 %) оставить нераспределенной.

Дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать

(«за» 13 440 759 голосов (71,65%), «против» 5 294 640 голосов (28,23 %), «воздержался» 13 320 голосов 0,07%).

4. Избрать членами совета директоров ОАО «Электросигнал» следующих лиц:

1. Артемьев Александр Валентинович («за» 19 299 606 голосов)

2. Баранова Ирина Владимировна (представитель РФ)

3. Королёв Андрей Вячеславович («за» 19 297 576 голосов)

4. Назаров Игорь Станиславович («за» 17 421 880 голосов)

5. Польский Юрий Михайлович («за» 19 296 407 голосов)

6. Потапов Геннадий Николаевич («за» 19 287 550 голосов)

7. Пшеничный Игорь Евгеньевич («за» 19 301 027 голосов)

8. Савенков Николай Александрович («за» 17 415 525 голосов)

9. Смирнов Павел Валерьевич («за» 19 358 627 голосов)

10. Хазов Олег Юрьевич («за» 17 415 385 голосов)

11. Чубаров Илья Викторович («за» 19 302 787 голосов)

(«за» 187 430 790 голосов (99,92 %), «против» 18 000 голосов (0,01 %), «воздержался» 55 600 голосов 0,03 %)

5. Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «Электросигнал»

следующих лиц:

1. Бунина Валентина Николаевна (представитель РФ)

2. Дуванова Ульяна Александровна («за» 17 882 027 голосов (99,87%), «против» 7 720 голосов (0,04%), «воздержался» 2 760 голосов 0,02%)

3. Саликова Екатерина Юрьевна («за» 17 884 027голосов (99,89%), «против» 7 720 голосов (0,04%), «воздержался» 2 080 голосов 0,01%)

4. Семина Наталья Владимировна («за» 17 863 787 голосов (99,77%), «против» 16 160 голосов (0,09%), «воздержался» 6 400 голосов 0,04%)

5. Фаустова Виктория Владимировна(«за» 17 862 667голосов (99,77%), «против» 18 440 голосов (0,10%), «воздержался» 6 120 голосов 0,03%)

6. Хорошунов Дмитрий Геннадьевич(«за» 17 871 067 голосов (99,81%), «против» 13 440 голосов (0,08%), «воздержался» 6 080 голосов 0,03%)

7. Чевардина Ольга Владиленовна. («за» 17 858 587 голосов (99,74%), «против» 18 280 голосов (0,10%), «воздержался» 8 920 голосов 0,05%)

6. Утвердить аудитором Общества на 2018 г. Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (сокращенное наименование ООО «ГФ»), юридический адрес: 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д.70, корпус 2. («за» 18 730 419 голосов (99,85%), «против» 7 180 голосов (0,04%), «воздержался» 4 560 голо-сов 0,02%)

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров:

25.06.2018 г. № 30

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участии в общем собрании акционеров эмитента

Идентификатор выпуска 1-01-40497-А от 13.10.2003, акции обыкновенные бездокументарные

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Г.Н. Потапов

3.2. Дата 25.06.2018г.


Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П). За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "ПРАЙМ" ответственности не несет.

Раскрытие информации "ПРАЙМ"
8-800-333-50-50
(будни с 8-00 до 20-00 мск)
E-mail: disclosure@1prime.ru


Уведомление о смене наименования ЗАО «АЭИ «ПРАЙМ» на АО «АЭИ «ПРАЙМ»

Сведения о АО "АЭИ "ПРАЙМ" для включения в список инсайдеров

Важная информация:

    С 1 февраля 2017 г., электронные документы, содержащие публичную информацию должны быть подписаны субъектом раскрытия информации усиленной квалифицированной электронной подписью (п. 1.7 и п. 9.6 Техусловий).
    Для получения ключей электронной подписи в любом из авторизованных «ПРАЙМ» удостоверяющих центров: Объектный идентификатор на раскрытие информации ПРАЙМ - OID 1.2.643.6.42.5.5.5
    Инструкцию по работе с электронной подписью см. Инструкция по работе с электронной подписью
    Организациям, раскрывающим информацию на добровольной основе, необходимо направить письмо на адрес disclosure@1prime.ru с соответствующим запросом для их подключения к сервису раскрытия информации без использования электронной подписи.